甘肃省公安厅公布十大经济犯罪典型案例

奔流新闻讯（记者张秀芸）5月14日，甘肃省政府新闻办召开新闻发布会，通报了全省公安机关打防经济犯罪工作有关情况及2023年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案件。

　　1.兰州“6·27”非法经营期货案
　　

2023年12月，兰州市公安局成功侦破一起特大非法经营期货案，捣毁犯罪窝点15处，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人。经查，兰州某商品交易公司在未取得期货经营资格的情况下，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人交易，涉及7400余人，造成损失2.24余亿元。

　　2.兰州金某某职务侵占案
　

2022年6月，兰州市公安局安宁分局成功侦破一起职务侵占案。经查，2019年4月至2020年12月，犯罪嫌疑人金某某利用其担任两家工程建设公司会计的职务便利，将584.25万元公司钱款陆续转入个人账户，用于网络赌博挥霍。

　　3.金昌余某某等人非法吸收公众存款案
　　

2023年，金昌市公安局金川分局成功破获一起非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人13人，挽回经济损失2000余万元。经查，犯罪嫌疑人余某某等人冒用北京某信息公司名义，以高额年息收益为陷阱，诱骗群众参与投资，非法吸收公众存款3000余万元。
　　

4.白银“1·10”组织领导传销活动案
　　

2023年1月，白银市公安局白银分局破获一起“就业创业”陷阱传销案，18名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查，2021年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人依托“MGP名鸽派”网络平台，以高额投资收益为诱饵，吸引大学生、中老年人注册投资，涉案人员超万名、层级达18级以上，涉案金额9亿余元。
　　

5.酒泉“11·2”系列贷款诈骗案
　　

2022年10月，酒泉市公安局肃州分局破获部督“11·2”系列贷款诈骗案，该案被公安部纳入“夏季行动”第三波次集群战役，全国立案36起，抓获犯罪嫌疑人53名，打掉犯罪团伙3个。经查，犯罪嫌疑人郝某某等人以按揭购车为由，伙同背债人虚构、伪造资料，将贷款购买的车辆出售套现瓜分，背债人偿还1期贷款后，失联断贷，涉及全国20个省市，涉案车辆160余辆。
　　

6.武威黄某某合同诈骗案
　　

2023年8月，武威市民勤县公安局成功破获一起涉农合同诈骗案。经查，2021年10月以来，犯罪嫌疑人黄某某通过身份包装骗取农户信任，以高于市场的价格，给付部分货款或小额定金后骗取22户农户价值125万元玉米，随后将玉米低价出售，所得资金用于归还其个人债务及生活消费。
　　

7.定西市“9·05”非法经营案
　　

2023年2月22日，定西市公安局安定分局破获一起非法经营外汇案，抓获犯罪嫌疑人7名，冻结金额2700余万元，公安部经侦局专门发来贺电。经查，该犯罪团伙利用互联网社交平台招揽“客户”，以资金“对敲”手段实施犯罪，并与北京、上海、广东等地犯罪分子勾结，为网赌、电诈、传销、骗税等上游犯罪提供资金转移通道，涉案资金22亿元。
　　

8.平凉贾某、闫某等人利用信用卡套现案
　　

2023年10月，平凉市公安局崆峒分局成功破获一起信用卡套现非法经营案，抓获犯罪嫌疑人10名。经查，2022年5月至2023年3月，犯罪嫌疑人贾某、闫某等人为非法获利，通过微信群等渠道，利用银行收款聚合码为他人刷卡套现，并从中收取手续费牟利，涉及全国19个省市，累计套现1.6亿余元。
　　

9.庆阳某木业有限责任公司虚开增值税专用发票案
　　

2023年5月，庆阳市宁县公安局破获一起虚开增值税专用发票案，涉案金额3.5亿元，追缴税款1770万元，抓获犯罪嫌疑人12名。经查，2021年2月至2023年1月，犯罪嫌疑人刘某某、李某某等人注册空壳企业，在无真实业务交易的情况下，向下游企业虚开增值税普通发票及专用发票牟利，非法获利400余万元。
　　

10.甘南“9·16”虚假诉讼案
　　

2023年6月，甘南州舟曲县公安局成功破获一起虚假诉讼案，抓获犯罪嫌疑人3名。经查，2017年12月，王某以6000万元价格收购某水电公司并承接其贷款债务，后因断贷被起诉，法院作出拍卖还贷判决。王某指使其子与石某伪造合同，通过诉讼手段骗取民事调解书，阻碍法院执行，涉嫌虚假诉讼罪。