近期,建行清远市分行佛冈振兴支行协助警方抓获一名利用个人账户转移网络赌博资金嫌疑人,以实际行动助力涉诈“资金链治理”。
日前,一名男子到建行佛冈振兴支行柜面申请解除账户管控,经网点查询,该客户因账户存在短时间内多笔资金转入被系统判断为可疑账户设置管控。网点工作人员询问该款项来源和用途时,客户神情慌张、无法解释清楚。客户的反常引起来了工作人员的高度警觉,随后向110报警,派出所民警迅速抵达现场并将该男子带回派出所进一步核实调查。
经派出所民警调查确认,该男子使用个人银行卡账户为不法分子“跑分”洗钱,目前已被采取行政拘留15天措施,并处以3000以下罚款。
近年来,建行佛冈振兴支行高度重视打击治理电信网络违法犯罪工作,不断强化员工反赌反诈意识,自3月下半旬至今已堵截涉赌涉诈案例三起,以实际行动守护金融市场的安全稳定运行。
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