安徽
灵璧县公安局经侦大队
打掉一个“洗钱”团伙
抓获犯罪嫌疑人6人
斩断一条流向境外的洗钱渠道
今年3月初
灵璧县公安局经侦大队
在对案件线索梳理时发现
灵璧县人仲某
曾于2023年9月
向赵某一、张某
出售多张银行卡用于洗钱
经过深入调查民警发现
赵某一、张某
受雇于“卡头”赵某二
在安徽、江苏、浙江
上海等地收购银行卡
深挖线索后
民警迅速确定嫌疑人行动轨迹
2024年3月15至18日
经侦大队民警在
市局经侦支队的指导下
赶赴江苏常州、河南信阳
将犯罪嫌疑人赵某一、赵某二
张某、仲某抓获归案
经审查结合相关资金流向
民警发现广东人李某、梁某
按照境外洗钱团伙的要求
在国内“卡头”向“卡农”收购银行卡时
提供出行订票、订酒店
支付收卡报酬等行为
为违法犯罪提供帮助
4月8日至11日
经侦大队民警
在有关业务等部门的协助下
远赴广东清远、雷州等地
抓获犯罪嫌疑人李某、梁某
4月19日
经灵璧县人民检察院批准
灵璧县公安局
对上述嫌疑人执行逮捕
目前，该案正在进一步的侦办中
警方提醒
不出租、出借、出售金融账户，包括银行卡、支付二维码等。通过正规渠道办理账户业务，保护好账户信息，妥善保管好个人身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。
公安机关将始终保持对非法开办、贩卖银行卡违法犯罪活动的打击整治力度，依法从严惩处不法分子。
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