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紧急预警!“洗钱”手法翻新!宿州多家商户中招!

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眼下

一种“洗钱接赃”新骗局已经出现

并且我市已有多家商户中招

案例警示

近日,萧县公安局刑警大队接到某花店老板王女士报警称:自己好像成了诈骗分子的“洗钱帮凶”。


王女士表示,她在今年4月初的时候,有一个人加了她的微信好友,说惹女朋友生气了,想做一束10000块钱现金花束。这位“顾客”以自己的微信不能转账为由,索要了王女士的银行卡号。王女士收到10000元钱到账的信息后,便去银行取出了这笔钱,并按照对方要求制作了现金花束。


因为牵扯到钱的事情,王女士让这位“顾客”到店里取,之后,一名年轻男子来到她的花店取走了现金花束。然而第二天,王女士店里的二维码总是收款不成功,她打电话咨询之后才知道被公安机关冻结了。


无独有偶,近日,埇桥区某蛋糕店老板张先生也收到了一个大额订单。对方希望定制一款“特殊”的蛋糕,即将3.5万元现金做入蛋糕中。张先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给买家,没想到第二天他的银行卡就被公安机关依法予以管控。后经警方核实,王女士、张先生收到用于制作现金花束和现金蛋糕的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。


民警表示

这是一种新型的洗钱方式

大家一定要格外注意

套路分析

诈骗分子通常会优先购买方便变现的商品,如烟酒、鲜花现金礼盒、黄金、高价手机等,提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电信网络诈骗犯罪嫌疑人,商户收到的“预付款”实际是诈骗案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为了诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时,导致自己的银行卡账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。

警方提醒

商户经营者注意核实对方身份信息,如果碰到以下情形就要警惕了:

一、从头到尾客户是没有现身的,不管是下单还是支付,可能到最后取花的时候,也不是到店去取的,只是跑腿取货。

二、这类洗钱订单的下单顾客往往并不在意花放多少支、花束礼盒的样式,而最关注这些涉诈资金能不能放进去。

三、现在很多人可能都是支付软件去转账,很少有人去索要银行卡号去转账。犯罪分子找的理由可能会很多,比如说微信、支付宝不能转账,其实都是异常点。

完整视频看这里

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