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浙江夫妻从来不上班,每月流水上亿元,被抓后警方查出涉案220亿

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你敢相信吗?浙江一服装厂捆布条的工人,一个月竟然能赚上亿元。

难不成这捆的是金布条不成,为了搞清楚小伙的发财秘诀,警方对其进行了秘密调查,谁料意外破获了一起220亿的大案,这到底是怎么回事?

小伙的生财之道是什么?220亿又是如何挣到的?



2017年7月14日,浙江省温州市龙湾国际机场,表面看起来和平日没什么两样,但实际上机场内早已是暗流涌进,晚上十点多,当两个拉着行李箱的男人出现时,几个男人瞬间冲了过去 ,直接将二人给按在了地上,并且抢走了他们手中的行李箱。



不明白的人还以为,这几个男人胆敢在机场内抢劫,实际上按人的几个男子,是便衣警察,被按在地上的几个人,是他们追查了一年多的犯罪嫌疑人,当把二人手中的行李箱打开后,所有人都倒吸一口凉气。



里面赫然摆放着整整齐齐的现金,而且全都是欧元,美元等外汇七八名银行工作人员用6台验钞机,从早上五点一直查到中午十二点,共计近六千万现金,可这只是整个案件中的冰山一角,整个案件牵涉甚广,涉案金额高达220亿,被逮捕的这些人干了什么?又是怎样发现财富密码的?

时间还要回到2016年,国庆假期刚过,浙江省丽水市青田县经侦大队的民警,按照正常流程,正在对辖区内各大银行,还有金融机构进行对接巡视,本以为只是个简单的日常巡视,可有一家银行的职工,向他们反映了一个异常情况,他们发现了一个可疑账户,这个账户交易次数频繁,而且资金交易量非常大,一个月的交易量达到了上亿元。



开户人名叫杨鹏,最可疑的是,每次账户到账一笔巨款之外,可刚转进去没几分钟,就又被全部转走,快进快出引起了他们的重视,警方推断这张卡,应该是涉嫌违法了,还没有掌握确切的证据,警方也不敢打草惊蛇,于是对杨鹏展开了外围排查,在排查的过程中警方了解到。



杨鹏是青田县当地人,在附近一家服装厂打工,就是个捆布条的工作,平时租住在市区的一家老破小小区,而且杨鹏这个人踏实肯干,人也非常老实,这样的一个人实在是没办法和嫌疑人联系在一起。

就在此时银行告知警方,杨鹏的卡再次被转入巨款,但这次不仅仅是转出去,而且还出现了几笔当场提现,根据银行内的监控,警方确定了来取钱的是一男一女。



男的叫叶健42岁,女的叫杨萍41岁,两个人是夫妻关系,而且杨萍是杨鹏的姑姑,等于说杨鹏卡上的上亿流水,结合对杨鹏的调查情况,警方断定这张卡,虽然是用杨鹏的身份信息注册的,但真正的操控人,其实是叶健和杨萍夫妻二人。

警方随后对叶健和杨萍夫妻进行了跟踪调查,可疑的是两个人虽然居住在市区,但实际上并没有固定工作,名下也没有任何公司或者是门面,但是夫妻二人每天,却要在外面见十几个人,试想一下一对从来不工作的夫妻,从哪里赚到的这些巨款?他们见的这些人又是谁?

浙江一对夫妻从来不上班,每个月却能入账上亿元,他们到底是发现了什么生财之道?

2016年国庆刚过,浙江青田县经侦大队,在对各大银行和金融机构进行日常巡察,本以为就是个简单的日常巡察,却意外发现一个可疑账户,每个月的流水高达上亿,但开户人只是一个服装厂工人,经过警方的秘密调查,发现这张银行卡的使用人,却是另外一对行为可疑的夫妻。

为了搞清楚这些巨款的来源,警方决定继续跟踪夫妻二人,经过长时间的跟踪,警方发现这两个人生活非常简单,每天除了出门会友之外什么都不敢,但令人可疑的是,每天要辗转多地见十几个人。



继续调查后警方发现,他们的会面并没有看上去那么简单,他们之间仿佛在进行着某种秘密交易,2016年10月17日这天,杨萍夫妻再次相伴出门,很快来到了一家咖啡馆,几分钟之后来了两个人,这两个人从包里拿出一沓现金给了杨萍夫妻,十分钟之后双方分别离开。

离开后的杨萍并没有回家,又继续前往了另一家咖啡馆,和前一次的情况一样,又是收了几沓现金,但是仔细观看发现,这些钱并不是人民币,而是欧元,港币,美元等外汇。

杨萍夫妻每天都需要重复这样的工作十几次,警方脑海中产生了一个不好的想法,难不成这二人又“重操旧业”了?警方这样推断是有道理的,原来杨萍夫妻早在多年前,就有过犯罪记录,2013年二人因为非法买卖外汇而被警方处理。



青田县这种沿海城市华侨多,外汇的储备量,还有存款在全国县级市都是名列前茅,国家是不允许私人买卖外汇,因此当地对外汇买卖打击的非常严格,但在金钱诱惑下,依然还是有很多人从事。

他们以高于当天银行几个百分点的价格,从老百姓手中购买外汇,之后再以更高的价格,卖给自己的上级,他们也被称之为“黄牛”,杨萍夫妻干的就是这个,但让警方疑惑的是,杨萍夫妻并没有当场,就向对方兑换人民币,于是推断他们应该是转账的形式。

下午四点夫妻二人返回了市区的家中,但是十几分钟之后,叶健却拉了个行李箱出现,将箱子放上车之后就开车离开了,叶健开车出门,应该就是去见自己的上级,这背后应该是一个很庞大的组织,如果此时对杨萍夫妻进行抓捕,幕后老板收到消息之后,就会做出防范,于是警方决定继续跟踪。



没多久叶健开车上了高速,一个小时之后,将车停在了温州龙湾国际机场,十几分钟后两个男人出现,交谈了几句话之后,叶健就将箱子交给了这两个男人,随后就开车离开了,从机场的监控和乘客信息中,警方得知了这两个人的身份。



一个叫王东,一个叫马磊,他们当天拿到箱子之后,就会立即乘机回到广州,之后将箱子送去一个民宅内,没多久后箱子会被另外几个人,再次送到深圳一家宾馆的固定房间内,但此时幕后老板迟迟未现身,在经过一年的秘密调查后,幕后老板终于现身。

长时间的调查,警方也掌握了确凿的证据,以免夜长梦多,警方决定立即抓捕,警方制定了精密的抓捕计划,就在准备抓捕的前一刻,意外情况发生,导致抓捕信息差点被泄密。

浙江一对夫妻从来不上班,每个月却能入账上亿元,警方秘密调查后,谁料竟破获了一起220亿的大案,这又是怎么回事?

2016年浙江省青田县经侦大队,对各大银行进行日常巡察,本是再寻常不过的工作,意外发现了一个可疑账户,更奇怪的是开户人却从来不知道这些钱,于是就进行了秘密调查,可谁料竟破获一起惊天大案。

通过警方的秘密调查发现,杨萍夫妻二人的上线,正是王东和马磊,但是二人也只是整个不法链条上的小角色,他们手下像杨萍夫妻,这样的黄牛有很多个,一般收完外汇之后当天就会飞往广州,将钱送去一个男子的住处,男人名叫马斌,马斌每次收到钱之后,就会让手下,将钱送去深圳一家宾馆的固定房间。



从宾馆老板的口中得知,这个房间被一家商贸公司长期包下,他们也不来居住,只是偶尔晚上过来,对这家商贸公司进行调查之后,终于揭开了幕后老板的真实面目。

正是商贸公司的法人代表林俊,警方了解到这家公司没有几个员工,白天从来不上班,偶尔晚上会前往宾馆,然后将箱子转移到其他地方,之后通过非法手段,将这些外汇流转到境外,林俊的账户上,每个月也会收到境外打来的巨款。



这些钱一部分给了马斌,之后马斌再转给手下,手下再将这些钱转给黄牛们,黄牛们再将钱转给散户,这就是他们的资金链条,但是除了马斌之外,警方还发现了一个叫刘华的,和马斌是一样的身份,通过长达近一年的调查,警方终于清晰了整个案件,同时也挖出了所有的幕后人员。



掌握了确切信息之后,调派了全市警力,还和多地警方协商,决定多地合作同时抓捕,这件事情必须同时进行,一旦一方提前行动,有可能其他地区就会得到消息,到时候想要抓人就难了。

但就是准备抓捕的时候,马斌却突然跑回了兰州老家,这让警方彻底乱了,难不成是出现内贼,抓捕计划泄露了?前往马斌老家调查之后,发现一些担心都是多余得,马斌是因为私事才回的老家。

警方调整了抓捕计划,将马斌的老家兰州也作为一个抓捕点,为了当场人赃并获,决定将温州龙湾国际机场,作为抓捕的主要地点,王东,马磊,张成三人像往常一样在这里收取外汇,但是王东却突然提前离开,为了确保抓捕计划不打乱,警方只能继续跟踪其他二人,并且在广州机场布控,等待王东的到来。



晚上十点马磊和张成,提着黄牛送来的外汇准备登机,收到号令之后,几个便衣警察迅速冲出,将二人控制了起来,此时其他地方也在同时进行抓捕,王东刚下机也被控制了起来,抓捕计划进行的十分顺利。



到达广州的外汇,也被警方密封录像送往青田,七八名工作人员从早上五点开始,6台验钞机同时工作,共计缴获欧元602.9万元,钢笔110万,美元8.2万元,按照当日汇率来算,但这一次的外汇就高达近六千万。



最终多地警方配合,共抓获嫌疑人17名,马斌之前是开饭店的,但是后来倒闭了,无意就认识了搞外汇的人,之前也知道违法,但是面对每天万元的收入,就决定铤而走险,这些人都对自己的事情供认不讳,唯独林俊不承认犯罪事实,只说自己就是做生意,问他什么生意,一直说这就没必要说了,虽然林俊不愿意承认,但是在确凿的证据面前,他再狡辩也没有用。

根据青田县警方的调查,他们每次向国外,最少流出四千多万的外汇,短短一年的时间,涉案金额高达220亿之多,等待他们的将是法律的严惩。

不管是任何人,也不管是任何事,都不能挑战国家的威严,扰乱国家的经济。

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