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建行营业网点协助成都警方抓获2名涉诈嫌疑人

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本文转自:人民网-四川频道


警方赶到现场核查处理。建行四川省分行供图

一个春日的午后,建设银行成都铁道沙湾支行上演了一出无声的反诈较量。

一方是神色紧张、试图快速取现的诈骗嫌疑人;另一方是沉着冷静、快速作出应对的建设银行一线员工。

近日,一名年轻男子到建行成都沙湾支行柜台前,要求取现1万元。看似一笔普通的取现业务,却引起员工小黄的警觉:“2万元以内的取现可以直接在ATM机上操作,大多数年轻人会选择自助服务,来柜台取现的主要是老年客群。这个反常情况,很可能是客户在自助设备取款时系统已经提示了异常,无法操作,只能前往柜台办理。”

小黄再一细看,年轻男子的神态举止透露着紧张。“他侧坐在座椅上,并且椅子朝外,仿佛随时都准备快速离开。”

随后,小黄在自己的显示屏上看到,该男子的账户已被系统提示“可疑”。

小黄立即将情况报告主管。面对网点营运主管的询问,男子声称取款是为了治病,但整体表述明显牵强。小黄和主管默契配合,一边稳住客户,一边迅速联系警方。不久,光荣派出所2名民警赶到现场,经过核查,确认了该男子的诈骗嫌疑人身份,将其当场抓获,并成功阻止了1万元涉诈资金的流失。

随着案件的进一步调查,在建行成都沙湾支行积极配合下,警方快速揪出另一名嫌犯同伙,两人目前已被刑事拘留。

成都市公安局金牛分局民警专程来到建行成都沙湾支行,向银行工作人员颁发表扬信和荣誉证书,对他们在此次反诈行动中的专业表现给予高度评价。

建行成都沙湾支行负责人表示,这次从取现环节成功堵截涉诈资金转移,得益于建行反诈系统的交易监测和风险预警,以及四川省分行组织开展的日常培训演练;同时也是建行各级分支机构与属地公安机构密切配合协同的缩影。建行将持续加强反诈履责,不断提升员工对异常交易行为的警觉性和反诈甄别能力,为打击电信网络诈骗、守好群众“钱袋子”贡献力量。( 周松清、鲁文)

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