四川
公司财务人员
一直都是骗子眼中的“香饽饽”
近年来
冒充企业老板进行诈骗的案例
屡见不鲜
广大财务人员
千万不能放松警惕！
近期
泸州市古蔺县某公司的会计小周
被一个冒充公司股东“李某”的人
拉进一个QQ办公群
进群一看
小周公司的总裁“吴某”也在群里
只见两位“领导”在群里讨论着公司业务
过了一会儿
“吴某”向小周询问公司账户的资金情况
小周便将账户余额截屏发在群里
随即
“吴某”发来一个合同和一个银行账号
要求小周按照合同要求向该账号转账
并称“手续过后再补”
出于谨慎
小周通过电话向老板吴某
确认合同一事是否存在
由于吴某近期恰好签订过相关合同
便对小周给予肯定的答复
得到答复后
小周随即向对方提供的账户汇款
转完账后，吴某收到银行短信
才发现转账金额与自己签订的合同不符
经向小周详细询问才发现被诈骗
共计被骗97万元
于是立即报警
接警后
古蔺县反诈中心
第一时间开展紧急止付
成功挽损97万元
案例分析
不法分子事先通过非法手段获取公司业务信息，再克隆或盗用公司老板的QQ号、微信号等，将出纳、财务拉进群聊，以“老板”的语气要求财务汇报公司可用资金，后发送与公司业务一致的假冒合同，要求财务向指定账户转账，由于财务人员仅确认了合同是否存在，未对转账对端账户及转账金额进行核实，便向对方提供的账户转账，导致被骗。
“熊猫反诈”温馨提醒
1.财务人员不要轻信QQ群、微信群中涉及公司转账汇款的信息，对“老板”或“上级”通过线上联系方式要求转账汇款的，要严格按照财务审批制度，当面或电话与老板核实清楚转账事宜；
2.企业要建立严格的多级审批财务制度，规范公司日常财务程序，为公司财务管理装上制度的“防火墙”；
3.一旦发现被骗，请保留好相关证据，立即到公安机关报警。
内容来源/泸州市反诈中心
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