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离谱……花23万亿美元买下故宫博物院?上万人被骗!

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买入代持股只赚不赔

拉亲朋好友参与投资

还能获得额外奖励

看似“稳赚不赔”的投资

最后却让投资人血本无归

近日,江西省广昌县公安局成功破获一起跨省养老诈骗案,办案民警经过长达4个月的苦心经营,日夜兼程横跨5省,行程达3000多公里,冻结涉案账户97个,冻结涉案总金额4000余万元,涉案人数高达上万人。


购买“股权”稳赚不赔?

2023年12月12日,广昌县公安局接到一群众反映,称其母亲王女士(化名)被“好姐妹(刘某)”拉去网上投资购买股权,很可能是诈骗。


该局刑侦大队民警了解情况后,立即赶往被骗人员家中,对受害人王女士进行耐心劝阻,但王女士仍然深陷在诈骗中。

经过民警对此类案例的分析讲解,王女士终于恍然大悟,对自己的行为后悔不已,求助于民警希望可以找回自己被骗的资金。

团伙内部层级分明

办案民警抓住王女士这一线索,进行抽丝剥茧,通过与相关部门联动合作,再进行分析研判,一个层级清楚、分工明确的诈骗团伙浮出水面。


原来,该诈骗案是一起以“爱总”为首的犯罪团伙,其召集一伙犯罪嫌疑人盘踞马来西亚,通过小鹅通直播软件、微信群、QQ群等通讯工具,虚造世界“智天金融”公司大数据中心负责人的身份。

该团伙内部层级分明,“爱总”下设层级分别有:大团长、中团长、小团长、大群主、中群主、小群主、大队长、中队长、小队长等。不同的等级管理着不同的人员数量,返点数量也不尽相同。团长级别的返点数量为20%—30%;群主级别返点数量为5%—15%。

警方横跨5省追捕

办案民警经过缜密侦查发现,此案受害人遍布全国各地。受害人普遍在50岁至90岁中老年这一人群,在此起案件中,王女士只是上万普通受害者中的一员。

民警在对部分受害人资金流向认真分析后,发现该诈骗团伙核心成员(团长级别)分散于全国各地。


为挽回群众损失,广昌警方经过4个多月横跨黑龙江鸡西、湖北宜昌、安徽滁州、辽宁营口、江苏南通等5个省市,最终成功抓获此案所属团伙(团长级别)陈某(化名)为首的5名主要犯罪嫌疑人。

“割韭菜”套路复盘

据办案民警介绍,该诈骗团伙对外宣称其公司已于2019年在美国上市并且花23万亿美元购买了故宫博物院,以“实现中国梦”为口号,捏造其公司获得国家背景支持的政策,是由国家兜底而成立的世界银行(全世界人民的银行,但必须由中国人控股),并称该银行存在的目的就是让穷人富起来。

该团伙同时声称,现在公司开通绿色通道,只需要投资人投入1万元,等待公司上市后,将获得价值 1000万元的购物卡;投入3万元,可以得到价值 1亿元的购物卡。并且此购物卡是“国家派发的无限制购物卡”,在全国任意地方都可进行消费。并提醒,现在项目还只能秘密进行,需要保密,不得对外公开操作。

等投资者进行投资后,该团伙承诺如介绍他人投资,可以给予介绍人相对应的返点。许多受害人也因此慢慢转变为犯罪嫌疑人,最终将自己牢牢套在里面。等吸引的人足够多之后,诈骗团伙便关闭平台,实现“割韭菜”。

此外,为了打消投资者疑虑,该诈骗团伙在各层级里都配备有专门负责洗脑推广的“老师”,时常给予下线成员“关怀”,日复一日地利用直播软件、通讯工具来给成员进行“思想政治课”学习,组织成员学习应知应会100题、道德经、保密法、学习强国等,披着“爱党爱国”“民族复兴”“实现中国梦”的外衣招摇撞骗。

从事后复盘看,此案诈骗的名目虽然拙劣,但整个骗局部署非常严密。正如办案民警分析,这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为一体的混合型案件。该犯罪团伙建立大量微信群,裂变式发展下线,层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。

警方表示,面对以金融投资养老为口号的传销骗局,公安机关将主动作为,继续留意此类诈骗违法犯罪线索,一有苗头就及时精准打击。目前,警方已冻结大部分涉案金额,案件正在进一步办理中。

来源:法治日报

编辑:胡诚

责编:左开勋 何士华

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