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亚洲最大金融欺诈案曝光?涉案文件重达6吨,女首富,死刑!

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来源:凤凰网财经综合

4月11日,据美联社报道,越南房地产商、女首富张美兰被法院判处死刑。这距离2022年10月8日,张美兰被起诉并拘留,仅仅一年多。相关话题迅速登上热搜第一。


路透社称,在此案件中,包括现年67岁的张美兰在内的近90名被告被控参与侵吞120亿美元的财产,若事实得以确认,“可能将成为亚洲最大的金融欺诈案之一。”

涉嫌诈骗125亿美元

张美兰,这位一度在越南金融界呼风唤雨的女强人,于1992年创立了万盛发集团,业务版图横跨房地产、金融、餐饮和酒店等多个领域。然而,她的商业帝国在2022年10月轰然崩塌,当时张美兰被越南警方逮捕,随后被控以贪污、行贿和违反信贷规定等罪名。

据法新社最新报道,周四,张美兰因涉及越南有史以来最大的金融欺诈案,被法院判处死刑。她被指控诈骗金额高达125亿美元,这一数字令人咋舌。

在当天的庭审中,一个由三名陪审员和两名法官组成的小组驳回了张美兰的所有辩护论点,她被判十多年来从西贡商业银行(SCB)诈骗现金。 检察官表示,该骗局造成的总损失目前达270亿美元,相当于该国2023年国内生产总值的6%。

在判决中,法官认定张美兰挪用公款、受贿以及违反银行规定罪名成立,造成特别重大经济损失。此外,法官还要求张美兰缴纳673.8万亿越南盾(约合人民币1951亿元)的赔偿金。

此前,3月5日,张美兰因涉嫌侵吞逾120亿美元财产,在越南胡志明市受审,此外还有近90名被告一同出庭。在随后的3月19日下午的庭审上,检察官要求判处其死刑。

越通社报道称,在19日下午的庭审上,检察官表示,被告具备法律意识。在这样的情况下,被告人的行为造成特别重大的经济损失和不良社会舆论,“需要严肃处理”。《联合早报》报道称,胡志明市人民检察院表示,张美兰因“违反银行业务规定”被判处19至20年有期徒刑,因受贿罪被判处19至20年有期徒刑,合计刑罚为死刑。

检察院还表示,张美兰需要赔偿西贡商业银行约677万亿越南盾(近2000亿人民币)。

因何发迹?

张美兰,这位在越南颇具影响力的商业巨头,其祖籍可以追溯到中国的潮汕地区。

回溯历史,她的高祖父张盛著大约在中国清朝光绪年间,就从广东汕头移民到了胡志明市,那时,胡志明市还被人们称作西贡。

西贡,这个位于湄公河三角洲的城市,因其丰富的稻米产量而名声远扬。每年都有海量的稻米通过这里的码头运往越南的四面八方。在这样的背景下,张盛著凭借着敏锐的商业直觉,于当地码头创立了名为“和顺发”的船运公司。他运用精湛的经营策略,成功发迹。

随着张家在西贡的商业地位日益稳固,他们的家族也在这片土地上扎下了根。

1956年,张美兰在这个繁荣的家族中出生。深受家族经商传统的影响,她自幼便对商业活动产生了浓厚的兴趣。

在张美兰年仅16岁的时候,尽管还是一名学生,但她已经开始了自己的化妆品生意。利用家族渠道进口的化妆品,她巧妙地将产品销售给了自己的同学。


张美兰

1992年,张美兰创立了万盛发公司,最初主要从事贸易业务。一年后,她与香港商人朱立基结婚。通过朱立基的人脉资源,张美兰成功获得了LG产品的代理权,并赚取了她的第一桶金。

然而,张美兰并未止步于此。随着越南“革新开放”政策的实施,越南经济呈现出稳步增长的态势,房地产市场也逐渐显露出其巨大的潜力。敏锐地捕捉到这一商机的张美兰,决定将公司的经营重心转向房地产领域。

她先后投资了多个房地产项目,其中胡志明市的时代广场更是成为了她的标杆性“作品”。这个项目不仅提升了胡志明市的城市形象,更成为了该市的CBD之一,其月租金高达300美元/平米。


图中的红色写字楼即为万盛发旗下时代广场大厦

在最核心的阮惠步行街中,三分之一的门面都属于万盛发集团。


阮惠花街 图源:网络

在“越南TOP 200富豪榜”上,2013年资产已经达到1280万亿越南盾(约合640亿美金)的张美兰,如今或早已登顶,坐稳“越南女首富”的位置。

被捕引发西贡商业银行挤兑事件

张美兰被捕,在越南掀起轩然大波。在警方正式发布消息之前,社交媒体上已经流传出她被捕的传闻,这导致越南各地的西贡商业银行出现了挤兑现象。原因在于,张美兰及其企业被视为该银行的重要利益相关方。消息公开后,西贡商业银行的股价一度下跌2%。

面对这一局势,越南央行行长阮氏红(Nguyen Thi Hong)不得不出面安抚公众情绪,并表示,国家银行已采取必要措施,使西贡商业银行正常营运并确保其资金流动性。包括西贡商业银行在内的所有银行存款,在任何情况下均由国家担保。她呼吁存户保持冷静。

随后,西贡商业股份银行获得了越南央行的紧急救助,同时,越南当局也在寻求外国投资者以对该银行进行重组。然而,在重组过程中,一个关键的难题浮出了水面,那就是张美兰为获取贷款所提供的抵押物的估值与法律归属问题。

在张美兰被捕前,万盛发集团及其子公司从西贡商业股份银行获得的贷款,其抵押的资产账面价值高达480亿美元。但一些分析师对此表示质疑,认为这一估值可能过高。

据报道,张美兰被指同西贡商业银行高层合谋,在2012年至2022年期间,通过欺诈手段在西贡商业股份银行安排2500多笔贷款,向万盛发集团及相关公司提供超过1000万亿越南盾的贷款,占到西贡商业股份银行在此期间发放贷款总额的93%。截至2022年10月17日(案件起诉日期),未偿还的贷款超过677万亿越南盾(约2000亿元人民币)。张美兰虽非银行职员,但作为主要股东,持有85%至91.5%的股份。

在2018年10月至2022年10月,张美兰和同案犯为满足个人需要,伪造916份贷款资料,累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾(约合120亿美元)。该银行至今未能支付该笔款项,而且已产生超过129.4万亿越南盾的利息。

调查显示,张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间,从胡志明市的西贡商业银行总部运送总值逾44亿美元的现金,到她的住家和万盛发集团总部。

越南最高人民检察院还以贪污财产、受贿、滥用职权、违反银行业务经营规定等多项罪名对其余85名被告提起诉讼,其中包括原西贡商业股份银行、原越南国家银行、原越南政府监察总署、原越南审计署人员。

涉及这起案件的86名被告中,70人被捕,11人取保候审,5人在逃。一审预计将持续到4月29日。越南媒体称,涉案文件重达6吨。此案是越南政府多年来承诺的反腐败运动的一部分,近几个月来,该国已有多名高层人物因腐败辞职或被逮捕。

参考资料:

1.《越南女首富张美兰被判处死刑》,凤凰网《天下事》

2.《与李嘉诚高调合作的越南女富豪,为何被抓了?》,正解局

3.《诈骗超900亿!越南女首富,死刑!》,券商中国

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