北京
近日,上海警方成功破获全国首起利用网络直播打赏进行洗钱的犯罪案件,涉及金额高达近亿元。经侦查发现,集资诈骗犯罪嫌疑人勾结网络主播,将非法所得资金通过打赏渠道转移,作为洗钱中介,为犯罪活动提供掩饰和隐瞒所得的援助。对此,360借条安全专家提醒大家:提升风险防备意识和识别能力,避免落入“洗钱”陷阱。
随着互联网、新媒体的快速发展,创新型经济活动及由此产生的新的法律关系也不断增加。在网络直播平台上,观众通过购买直播平台的各种兑换礼物对主播进行打赏。然而却不曾想到,这种打赏行为给经济犯罪的资金洗白提供了便捷通道,不法分子披着“给主播打赏”的皮,干着洗钱的事。
关于这点,法律是如何界定的呢?《反洗钱法》界定的洗钱行为是与特定犯罪活动相关的财产掩饰行为,包括隐瞒、提供账户、提供隐藏处所、帮助转移、帮助转换、构造虚假交易等。
其实总的来说,洗钱就是“给赃款一个名分”,目前最常见的洗钱方式主要有“跑分”、出售银行卡等方式,实际上离我们并不远。
那么针对此类不法行为,我们具体该如何防范呢?360借条安全专家提醒大家牢记这几点:一是选择安全可靠的金融机构,并主动配合金融机构进行客户身份识别;二是不要出租或出借自己的身份证件、支付宝账户、微信账户、银行卡、U盾和支付二维码;三是不要用自己的账户替他人提现(包括银行卡账户、支付宝账户、微信账户等),不要参与“跑分平台”网络兼职;四是远离网络洗钱陷阱,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生人汇款或转账。
天下没有免费的午餐,贪小便宜可能酿成大祸。360借条安全专家提醒大家提高反洗钱意识,保护好个人信息,共同守护平安幸福生活。
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