对于出口虚假贸易洗钱行为,中国政府采取了严厉的惩治措施。首先,根据刑法和反洗钱法的相关规定,虚假贸易洗钱属于犯罪行为,会受到罚款、没收违法所得,情节严重者甚至会判处有期徒刑或无期徒刑等刑事处罚。
其次,海关、外汇管理局、公安经侦部门等部门加大了对虚假贸易和洗钱行为的查处力度。一旦发现违法案件,将立案调查,严惩不贷。
再者,对于通过虚假贸易骗取的出口退税款项,税务部门会追缴骗取的税款,并加收罚款。同时,工商等部门也会对参与虚假贸易的企业和人员,暂扣或吊销其营业执照、吊销从业资格等,予以行业内处罚。
此外,公安经侦部门会追缴虚假贸易案件中洗钱所得的资金、财产,并扣押相关实施犯罪的场所、工具等。还会加强与其他国家的执法合作,切断跨境洗钱链条。
最后,将出口虚假贸易洗钱的违法企业和人员列入经营异常、失信名单,实施联合惩戒,信用受损。
综上所述,通过刑事惩处、行政处罚、经济制裁、国际合作、信用惩戒等多管齐下,切实遏制和惩治出口虚假贸易洗钱等违法犯罪活动。出口虚假贸易洗钱怎么处理
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