加拿大政府提交来源不明财富令 查扣涉及诈骗犯罪的财产

加拿大卑诗省政府提交了一份来源不明财富令，试图从一家从事欺诈性加密货币交易的公司手中没收25万加拿大元现金、45根金条和奢侈珠宝。

卑诗省最高法院的文件显示，这些物品是在位于温哥华的Quadriga Coin Exchange的联合创始人迈克尔·帕特林（Michael Patryn）的保险箱内被发现。

30岁创始人杰拉尔德·科顿（Gerald Cotton）于2018年在印度旅游期间突然死亡，导致平台用户和投资者无法访问估计为2.15亿加拿大元的现金和加密货币财产。该公司寻求债权人保护，并于2019年破产。

安大略省证券委员会的一项调查发现，该公司的运作方式类似于庞氏骗局，并在2020年的一份报告中得出结论，Quadriga发生的事情“是一场现代技术包裹的老式骗局”。

保险箱被扣押

卑诗省副检察长迈克·法恩沃斯（Mike Farnworth）周三的一份声明中宣布，该省民事没收办公室已提交了有史以来第三份来源不明财富令将Quadriga作为“我们政府对罪犯和有组织犯罪采取果断行动的承诺的证明”。

根据民事索赔通知，骑警于2021年6月从帕特林位于温哥华市中心CIBC分行的保险箱中扣押了贵重物品。警方在保险箱里发现了价面值250200元的加拿大货币，被装在五捆中，捆上有松紧带、来自加拿大和澳大利亚的金条、两块劳力士Datejust手表、一块香奈儿J12黑钻手表、一只名士（Baume & Mercier）Classima Executive手表，以及各种珠宝。

据称，还发现了一支.45口径鲁格1911手枪、两个弹匣和以帕特林的名字和他的化名Omar Dhanani和Omar Patryn开具的各种身份证件。

帕特林回应指控

帕特林最后一次为人所知是在泰国，他的职业不详。

在对去年10月提出指控的回应中，帕特林否认这些物品是非法活动的收益或工具。

他还声称，警方的调查“以这种方式进行，并且在调查期间以这种方式获得证据”，侵犯了他的《宪章》权利。

法恩沃斯接着指出，在Quadriga虚拟货币交易所倒闭中，数千人失去了毕生积蓄。

他说道：“金条可能具有很高的流动性，珠宝和劳力士手表等华而不实的奢侈品会引起人们的注意，但它们也会引起警方和政府的注意。如果它们是欺诈、贩毒或洗钱等犯罪活动的收益，我们将追查它们。”

据估计，Quadriga公司倒闭时，共有76000多名客户（其中约40%在安大略省）被拖欠2.15亿加拿大元。Quadriga的破产受托人安永会计师事务所（Ernst & Young）只能收回约4600万加拿大元的资产支付给客户。

卑诗省政府于去年年底提交了第一份来源不明财富令，试图迫使一对夫妇解释他们是如何在2017年在盐泉岛（Salt Spring Island）购买价值180万加拿大元的房产的。