西班牙华人涉嫌洗钱案！每周300万欧元！引发社会高度关注！

据最新消息，西班牙国民警卫队对位于马德里的Cobo Calleja工业区——一个以华商为主的聚集地——发起了针对一跨国洗钱团伙的突击行动，拘留了13名涉嫌参与洗钱活动的人员，其中包括中国籍、乌克兰籍以及西班牙籍人士。这个团伙被曝每周通过复杂的金融手段非法清洗资金，涉及金额高达300万欧元。

据报道，自2021年起警方便开始着手调查此案。他们主要通过陆路和空运两种方式洗钱，估计每周通过陆路洗钱达200万欧元，而空运方式每周超过100万欧元。据报道，该组织通过创建庞大的企业网络，从中国进口商品后在欧盟各国进行销售，并利用西班牙的零售店铺通过未申报现金和假冒商品进行洗钱。

被拘留的嫌疑人面临多项指控，包括公共财务犯罪、洗钱、参与犯罪组织和伪造文件等，警方也不排除后续会有更多的逮捕行动。

此次调查是西班牙警方与欧洲刑警组织（EUROPOL）、欧洲司法合作单位（EUROJUST）以及国家税务总局（AEAT）等机构合作的成果，共进行了40多次的搜查，包括私人住宅和公司等。

这次行动凸显了西班牙警方对抗跨国犯罪的决心与能力，同时表明调查工作仍在持续中，警方将继续与其他国家的执法机构进行合作。

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