江苏
近日
江苏一花店老板茆女士
收到一名陌生顾客发来的订单
要求制作一个
52000元现金鲜花礼盒
用于给女友求婚
沟通好款式和费用后
对方向茆女士要了银行卡号转账
让她取钱帮忙制作
可就在将花束送到顾客手上后不久
茆女士收到消息
自己的银行卡被冻结了
经警方核实
茆女士收到用于制作现金花束的资金
实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款
目前
案件正在进一步侦办中
全国已有多家花店、蛋糕店中招
据媒体统计，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。
2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况，下单客户就是电诈分子。
2024年1月16日，江西省永新县一花店老板刘女士到派出所报警，称当天上午接到一名陌生的顾客发来的微信订单，按要求制作一个“1万元现金鲜花礼盒” 后，自己银行卡被冻结，于是报案请求民警帮助。目前，该起洗钱案件已破获。
除了鲜花礼盒，定制蛋糕也遭殃！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生按照客户要求，将3.5万元现金做入蛋糕中，没想到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入，被公安机关依法予以管控。
警方提醒
据办案民警介绍，这是一种新型洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱，会转向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。
警方提醒：广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。
来源：江苏电视台城市频道、每日经济新闻、红星新闻等
编辑：李可芹
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