独家 | 新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱，公司内幕大揭底

汇款公司山立无预警停止营业!

公司账户和董事的个人账户出现异常转账！

就在今天，新加坡警方和金融管理局（即金融管理机构，相当于中央银行）通报，山立公司两名负责人正在接受调查。

《新加坡眼》今天到牛车水珍珠坊实地查访，发现山立公司的闸门已被拉下。公司门口和珍珠坊内外有一些人，相信是闻风而至的山立顾客。

其中一人跟《新加坡眼》前线记者说，她通过山立公司汇到中国的钱，就是被当地公安冻结了，说是“汇款涉嫌参与犯罪活动”，一共1万2000新元，到现在还没说法，没想到忽然就听到山立负责人被调查的事。

《新加坡眼》见到，警方人员正在收集证据，并把相关的文件放在纸箱内准备带走。

在新加坡的读者肯定对山立公司并不陌生。

《新加坡眼》曾经多次报道”汇款冻结案“。截至2023年12月15日，新加坡警方接到超过670起因汇款而导致中国账户被冻结的报案，其中430起与山立汇款公司有关。

绝大多数汇款都来自在新加坡工作的中国公民，是在本地辛苦打工得来的血汗钱。此事引起社会重大关注，包括中国驻新加坡大使馆。

新加坡金融管理局和警察部队今天（2月23日）发布联合文告表示，正在对公司的两位负责人进行调查。

山立负责人涉嫌欺诈

被调查两人分别的是山立的董事和合规经理，文告指他们“涉嫌欺诈以及未遵守汇款商的相关的条规”。

文告接着指出，山立并没有积极配合提供金管局提要求的信息，也没有合理解释汇款的资金流向。

不仅如此，在调查期间，山立忽然在前几天（2月20日）突然通知金管局，表示公司打算交出牌照，并停止业务。

这等于说，山立双手一摊，肩头一耸，抛下一句“老娘不干了”。

那么，“老娘”接下来想干嘛？

公司和董事账户

都出现异常转账

不得不说，此事大为蹊跷。山立背负430起汇款冻结案件，尚未解决，怎么会突然通知当局“老娘不干了”？

此外，当局还发现山立银行账户，以及董事个人银行账户出现了不寻常的资金流动 ！

山立的两名负责人既然已接受调查，那么，就等警方的下一步通报吧。

【独家报道】

山立公司内幕大揭底

据《新加坡眼》搜索公司信息得知，山立汇款公司成立于2006年6月，有近18年历史。

公司缴足资本为15万新元。

山立公司只有一名董事，是出生于1980年的Novianti，新加坡公民。她于2018年10月30日被委任为董事。“Novianti”这个名字一般是印度尼西亚人使用。

这位40岁女董事不仅是山立的唯一董事，也是山立的唯一股东。

未获批准

山立不得提钱、转账

发现公司和董事个人账户出现异动之后，为了确保汇款人的权益，金管局已经下令，三立在提取和转移任何资金时，事先必须获得当局的批准。

另，三立的汇款牌照会持续到今年2月29日。金管局已指示山立，必须确保未完成交易的收款人，在七个工作日内收到款项，如果收款人没有在七个工作日内收到汇款， 公司必须立即联系汇款人，并提供进一步指示。

此外，公司还必须妥善履行所有未履行的义务，包括在停业之前，必须为不可预知的债务准备充足的资金。

另一方面，警方也发布声明提醒民众，勿在未获得警方许可下组织或参与公开集会，违法者将面对执法行动。

回顾“汇款冻结案”

涉案7000万人民币

过去两年，新加坡频频传出汇款回中国，汇款过程中可能涉及犯罪活动，而导致银行账户被冻结的多起事件。

这些受影响的人士，尝试了各种方法希望能取回被冻结的款项，除了在汇款商的店面外聚集，也曾集体到中国驻新加坡大使馆要求协助。

中国驻新加坡大使馆也一再发文，提醒关于汇款安全的注意事项。

蒙受损失的中国公民，可填妥后下列表格，通过singapore@csm.mfa.gov.cn邮箱向使馆报告相关情况。

中国驻新使馆也指出，资金冻结后，解冻程序十分繁琐，可能需要返回中国接受当地公安问询，提供证明资金合法性的文件。一些人可能要等数月或一年，才能解冻账户，甚至可能面临款项被中国法庭没收的情况。若汇款公司能提供汇款证明，客户可将其提交给公安部门，以尽快解冻账户。

客工入禀法庭要求赔偿

客工的汇款被冻结，新加坡眼先前曾就此事询问过律师，得到的建议是，可以在新加坡直接起诉汇款公司。

事实上，已经有人这么做了。根据新加坡法院公布的信息，有三名客工入禀法院，（约6万5700新元），案件已经在1月29日进入纠纷解决程序，下一步的审理工作会在3月6日进行。

新加坡禁用第三方代理进行汇款

为了避免类似事件再度发生，新加坡金融管理局去年12月18日出台新措施，规定从2024年1月1日开始，新加坡本地所有跨境汇款公司帮客户汇款到中国，不能通过第三方代理，只能通过银行或银联卡等汇款管道，为期三个月。

先前很多人会选择使用汇款公司来汇款，是因为和银行相比，汇款公司的汇率较高。在金管局禁止汇款公司通过第三方代理汇款后，汇款公司的优势不再。以今天（2月23日）为例，银行给出的兑换率是1新元兑5.34人民币，而汇款公司给出的则是介于5.31和5.28之间。

禁令会在3月31日到期，之后会延长、取消或采取其他政策将视乎事态的发展而定。

中国将会和新加坡保持密切合作，携手打击跨境非法洗钱活动。

针对多名客工从新加坡汇款回中国，结果款项被冻结一事，中国外交部回复彭博社的询问时表示，中国对事态的发展保持高度专注，会全力保障在东南亚国家的中国公民的权益。目前，中方与新加坡警方的合作已经取得了一些进展，未来会进一步加强彼此间的执法行动。

ABC丨编辑

CY丨编审

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