海南
新型电信诈骗：商家陷“冻卡”囹圄，背后有境外团伙操控
近日，一种新型电信诈骗手法横扫全国，商家陷入“冻卡”囹圄，银行卡、支付宝被异地冻结。电诈分子以购买高价手机、烟酒等商品为名，诱骗商家提供银行卡号，并欺骗受害者将所谓的货款转账付款。电信诈骗团伙通过此举成功洗钱，而商家则被认定涉诈，银行卡被冻结。
此次新型电信诈骗手法主要通过欺诈商家进行洗钱。电诈分子冒充购买者，以购买高价手机、烟酒等为名，引诱商家提供银行卡号。一旦商家提供银行卡号，电诈分子立即以“转账支付”为由，诱使受害者将货款迅速转入指定账户。
多地商家遭遇此类电信诈骗后，银行卡、支付宝等被异地公安机关以涉诈为由冻结。商家面临巨大压力，为了恢复正常营业，不得不进行“退赃”，即将所谓的赃款返还给电诈分子。商家在未追回商品的情况下，成为唯一的受害者。
不少商家在遭受电信诈骗后，前往异地警方进行报案和解冻，但面临困境。部分事发地和冻结地警方难以立案，商家的后续维权陷入僵局。商家们感到无奈，因为他们在此过程中不仅遭受经济损失，还被迫进行“退赃”和签署承诺书。
据不完全统计，全国各地受骗商家已经超过300多人，其中河南、山东、四川等地成为此类诈骗的重灾区。电信诈骗团伙利用商家之间的联系，将洗钱手法迅速传播，造成广泛影响。
警方介绍，此类电信诈骗背后有境外诈骗团伙的身影。最近，四川宜宾市警方成功破获一个涉案人员众多、交易速度快的犯罪团伙，涉及购销新款苹果手机1100余台，洗钱金额高达1000余万元。类似案件中，境外诈骗团伙通过雇佣本地人员进行洗钱活动，加大了打击难度。
警方提醒市民和商家，使用银行卡等进行交易时要注意核实对方身份，避免在不知情的情况下被诈骗分子
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