陕西黑猫全资子公司拟收购阳霞矿业100%股权 加快公司在新疆战略布局

陕西黑猫(601015)12月28日晚公告，公司全资子公司新疆黑猫煤业有限公司（简称“新疆黑猫煤业”）以现金3.39亿元收购新疆神新阳霞矿业有限责任公司（简称“阳霞矿业”）100%股权。

阳霞矿业是神新发展的全资子公司，本次交易完成后，新疆黑猫煤业将持有阳霞矿业100%股权。神新发展股权结构为库车金牛持股65%，陕西黑猫控股股东黄河矿业持股35%。神新发展为陕西黑猫的关联方，本次收购构成关联收购。

据陕西黑猫公告介绍，阳霞煤矿资源总量2.99亿吨，可采储量1.81亿吨，主要可采煤层煤质指标稳定，各可采煤层煤质为中高至高发热量、中高挥发分、低灰、中水分、低硫及有害元素含量相对较低的不粘煤，可作为良好的工业动力用煤及民用煤。阳霞煤矿建设规模为120万吨/年生产能力矿井，目前仍处于在建中；根据《阳霞煤矿采矿权评估报告书》，矿山预计在2026年6月底建设完成并联合试运转，2026年7月投产，即2023年11月至2026年6月为基建期。

阳霞煤矿的前期开发建设工作由神新发展统筹管理，神新发展于2022年3月成立了阳霞矿业，截至2022年底，阳霞矿业并未开展实际工作。神新发展于2023年10月20日将其位于阳霞煤矿的房屋、在建工程、设施设备等资产以现状转让给阳霞矿业。

截至2023年10月31日，阳霞矿业主要财务数据（经审计）为：总资产3.49亿元，总负债3.66亿元，净资产-1737.62万元，营业收入0万元，净利润-2737.53万元。

陕西黑猫的发展战略是向上游延伸产业链，提高资源自给率，实现煤焦化一体化。在新疆的发展规划是资源优先、发展现代煤化工、焦化及焦炉煤气综合利用，收购拥有动力煤资源的阳霞矿业是“资源优先”的重要内容。

陕西黑猫表示，新疆黑猫煤业收购阳霞矿业，增加了公司的煤炭资源储备，有利于加快公司在新疆战略布局。并且当地煤炭供应仍存在较大的缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，提升公司整体实力，增强公司发展后劲。新疆黑猫煤业将以自有资金及并购贷款支付股权转让款3.39亿元，阳霞矿业未来将以自有资金及项目贷款进行项目建设，对公司日常经营的现金流及财务状况不会产生重大影响。

另外，本次收购完成后，陕西黑猫控股股东黄河矿业的全资子公司韩城市枣庄实业有限公司与阳霞矿业主营业务重合，枣庄实业所产原煤将全部由公司代理销售。

陕西黑猫12月28日晚同步公告，控股股东黄河矿业子公司库车天缘煤焦化有限责任公司（简称“天缘焦化”）与公司主营业务重合，为解决过渡期的同业竞争问题，控股股东委托公司全资子公司新疆黑猫煤化经营管理天缘焦化。新疆黑猫煤化受托经营管理天缘焦化的费用按照150万元/年计算，天缘焦化于每个会计年度开始的2个月内向新疆黑猫煤化支付委托管理费用。

为解决出现的同业竞争问题，黄河矿业出承诺天缘焦化资产符合注入上市公司的条件后，将在符合相关法律法规及监管规则、符合公司利益的前提下，优先以公允价格向公司转让天缘焦化的业务、资产。