搞“一房多租”收2500万？借款纠纷 丹邦科技高层很重视！

曾经的上市公司---深圳丹邦科技股份有限公司（深交所002618.SZ）被指前董事长刘某某、谢某某利丹邦上市的外壳，以“一房多租”套牢了深圳市民等人的2000万元“租金”与借款500万。而拉她们入局的关键人是一个“熟人”顾某某。

顾某巧打感情牌，以低房租高利润设计了骗局

顾某某是深圳市顾家公寓的掌门人，因为常来林女士的朋友的店聊天，一来二往跟林女士、毛女士混得很熟，“顾某某经常带人去泡吧，去KTV”，跟很多警察、人大代表、执法人员都很熟，所以他人脉广泛。”毛女士称。2021年12月初，顾某某打电话跟林女士说，他认识的1个中介也是安徽人，认识丹邦科技的董事长刘某某，他可以帮忙包租丹邦科技的2栋楼，问要不要一起包租。“考虑到这2栋楼位置好，毛女士有几个同乡和朋友一直想投资赚点钱，看到当时那几年包租生意还不错，而且这2栋楼的位置好，于是林女士代表几个老乡和朋友跟着顾某某和中介一起来到了丹邦科技公司，出乎意料的是，顾某某带他那个中介去跟丹邦科技的董事长只谈了一两次，就这么顺利的谈妥了合作条件。

林女士当时就感觉到奇怪，现在才明白，这本来就是顾某某和中介和刘某某几个人精心设计的骗局。

2021年12月17日，顾某某的公司国鑫业与丹邦科技公司正式签约，丹邦科技将32栋33栋楼出租给国鑫业，租期10年。另外，国鑫业公司借款500万给丹邦科技。待合同签署完毕，顾某某就让林女士先转定金100万给刘某某的小舅子谢某，然后再支付了房租400万，“去之前，林女士他们跟老顾约定的是一方投资一半，股份也各占50%。但是，等林女士他们付款完毕后，顾某某马上变卦了，说他要占60%。”林女士说，更蹊跷的是，顾某某第二天就“失踪”了，电话关机，店里也找不到他。连续3天，手机都关机。

对于能否顺利按时交付房产，林女士当场也有过疑虑，“放心吧，我们这么大的上市公司还会骗你吗？”当场丹邦公司的董事长刘萍拍着胸脯再三保证能按时交房，老顾也一再说，“人家这么大的上市公司会骗我们吗?收楼的事就交给我了”。林女士考虑到毕竟是她们几个老乡一起合作，又是跟老顾合作，签约的也是老顾的公司国鑫业，老顾都不怕，自己更不应该担心了。因为老顾联系不上，因担心自己的500万被丹邦科技按违约没收，林女士只好按照丹邦公司谢凡的要求用朋友的公司跟丹邦科技重新签约，并支付完所有的房租款2000万和借款500万。待所有钱收到，丹邦科技的董事长刘萍立即拉黑了林女士的手机号，怎么打电话都打不通了，而且丹邦科技的办公室也找不到刘萍了。“直到现在我才顿悟，老顾当时玩失踪就是他跟丹邦公司合伙设立的圈套，签约后让我先付款，我付款后他就失踪。我一步步掉入了他们精心设计的骗局。”

“你想，这么大的标的的租赁合同，只谈2次就成交，我们提的条件丹邦公司全部答应，这看似馅饼实际就是陷阱。”林女士说，她正因为是熟人老顾介绍的，而且当时是老顾跟她合作一起承租，所以她就放松了警惕。曾经的上市公司---深圳丹邦科技股份有限公司（深交所002618.SZ）被指前董事长刘某某、谢某某利丹邦上市的外壳，以“一房多租”套牢了深圳市民等人的2000万元“租金”与借款500万。而拉她们入局的关键人是一个“熟人”顾某某。 顾某巧打感情牌，以低房租高利润设计了骗局 顾某某是深圳市顾家公寓的掌门人，因为常来林女士的朋友的店聊天，一来二往跟林女士、毛女士混得很熟，“顾某某经常带人去泡吧，去KTV”，跟很多警察、人大代表、执法人员都很熟，所以他人脉广泛。”

毛女士称。2021年12月初，顾某某打电话跟林女士说，他认识的1个中介也是安徽人，认识丹邦科技的董事长刘某某，他可以帮忙包租丹邦科技的2栋楼，问要不要一起包租。“考虑到这2栋楼位置好，毛女士有几个同乡和朋友一直想投资赚点钱，看到当时那几年包租生意还不错，而且这2栋楼的位置好，于是林女士代表几个老乡和朋友跟着顾某某和中介一起来到了丹邦科技公司，出乎意料的是，顾某某带他那个中介去跟丹邦科技的董事长只谈了一两次，就这么顺利的谈妥了合作条件。 林女士当时就感觉到奇怪，现在才明白，这本来就是顾某某和中介和刘某某几个人精心设计的骗局。 2021年12月17日，顾某某的公司国鑫业与丹邦科技公司正式签约，丹邦科技将32栋33栋楼出租给国鑫业，租期10年。

另外，国鑫业公司借款500万给丹邦科技。待合同签署完毕，顾某某就让林女士先转定金100万给刘某某的小舅子谢某，然后再支付了房租400万，“去之前，林女士他们跟老顾约定的是一方投资一半，股份也各占50%。但是，等林女士他们付款完毕后，顾某某马上变卦了，说他要占60%。”林女士说，更蹊跷的是，顾某某第二天就“失踪”了，电话关机，店里也找不到他。连续3天，手机都关机。 对于能否顺利按时交付房产，林女士当场也有过疑虑，“放心吧，我们这么大的上市公司还会骗你吗？”当场丹邦公司的董事长刘萍拍着胸脯再三保证能按时交房，老顾也一再说，“人家这么大的上市公司会骗我们吗?收楼的事就交给我了”。林女士考虑到毕竟是她们几个老乡一起合作，又是跟老顾合作，签约的也是老顾的公司国鑫业，老顾都不怕，自己更不应该担心了。因为老顾联系不上，因担心自己的500万被丹邦科技按违约没收，林女士只好按照丹邦公司谢凡的要求用朋友的公司跟丹邦科技重新签约，并支付完所有的房租款2000万和借款500万。待所有钱收到，丹邦科技的董事长刘萍立即拉黑了林女士的手机号，怎么打电话都打不通了，而且丹邦科技的办公室也找不到刘萍了。“直到现在我才顿悟，老顾当时玩失踪就是他跟丹邦公司合伙设立的圈套，签约后让我先付款，我付款后他就失踪。我一步步掉入了他们精心设计的骗局。”“你想，这么大的标的的租赁合同，只谈2次就成交，我们提的条件丹邦公司全部答应，这看似馅饼实际就是陷阱。”林女士说，她正因为是熟人老顾介绍的，而且当时是老顾跟她合作一起承租，所以她就放松了警惕。

收到款后，原租客竟然马上开始大规模的装修 2022年5月16日，就是林女士她们付完租金后，即将交楼给林女士她们的时候，突然发现32栋、33栋楼里的原有租客天翔劳务公司竟然开始拉了很多车瓷砖、水泥等进场开始大规模的装修。当时就很奇怪，他们马上要交楼给我们了，怎么还会投入巨资装修呢？林女士立即联系丹邦的谢某，他不慌不忙的说，他会处理，但是直到天翔劳务公司装修完毕，始终也没有丹邦的人来制止。更为诧异的是，打丹邦科技前董事长刘某的电话竟然打不通，他把林女士拉黑。“收了2500万，刘某就开始拉黑林女士她们的手机。而且再也没有联系到他。”

丹邦公司隐瞒了已经跟原租客续签合同的重要事实 “其实，刘萍从开始就没有打算交楼，而是隐瞒了一个重要的事实，就是丹邦公司跟林女士朋友公司签约前就已经跟原租客天翔劳务公司续签了租赁合同，而且预收了房租同时也借了一大笔资金（具体细节还是后来南山公安分局经侦大队透露给林女士的），已经预付了房租的原租客天翔劳务公司是不可能交楼给林女士朋友公司的。一旦交楼不成，林女士朋友的公司一定会起诉，而收到款的刘萍等人，就会把还款责任推给已经属于失信人的上市公司丹邦科技，导致林女士朋友们都会遭受巨大的损失。 据悉，目前丹邦公司因为涉嫌财务造假和挪用上市公司租金等被深圳市证监局勒令退市摘牌。2023年11月20日，深圳证监局公布了对刘某、谢某等人的行政处罚决定书：对丹邦科技实际控制人、时任公司董事长、总经理刘某给予警告，并处以800万元罚款，谢某处以200万元罚款等。经查明，丹邦科技存在以下违法事实：刘某作为丹邦科技实际控制人及时任董事长、总经理，全面管理公司事务并直接管理香港丹邦事务，策划并组织实施财务造假行为。

谢某时任监事会主席，协助刘萍管理公司日常事务，安排人员伪造销售合同、委托收款协议、银行客户通知书等资料，参与实施财务造假行为。 经查，2018年至2020年上半年，丹邦科技伪造销售合同、销售订单、成品出仓单、客户对账单等相关资料，虚构与9家公司的境外销售业务。同时伪造委托境外子公司丹邦科技（香港）有限公司代收客户货款的所谓“委托收款协议”，利用香港丹邦以及2家关联公司构建资金循环，制造销售回款的假象。 “从开始签约起，丹邦公司就隐瞒了这个非常重要的事实，可以判断出他们就是以非法占有我们的租金为目的，根本没有打算交楼。”据悉，目前南山区人民法院以本案存在犯罪嫌疑为由，已经移送公安机关侦查。 从签约到现在，已经过去快2年了，“我们都撑不住了，我们一个股东是抵押了房子来交租金的，如今每天贷款公司都会上门催债，他爸爸气得都生病住院了，真盼望深圳市公安部门能尽快抓获犯罪嫌疑人。”林女士说，因为所有的老乡和亲戚朋友对自己深信不疑，都是东拼西凑借钱来交房租，而林女士也因为相信顾某，导致大家都被诈骗，目前大家的生活都已经陷入了困境，生活非常艰难。

收到款后，原租客竟然马上开始大规模的装修

2022年5月16日，就是林女士她们付完租金后，即将交楼给林女士她们的时候，突然发现32栋、33栋楼里的原有租客天翔劳务公司竟然开始拉了很多车瓷砖、水泥等进场开始大规模的装修。当时就很奇怪，他们马上要交楼给我们了，怎么还会投入巨资装修呢？林女士立即联系丹邦的谢某，他不慌不忙的说，他会处理，但是直到天翔劳务公司装修完毕，始终也没有丹邦的人来制止。更为诧异的是，打丹邦科技前董事长刘某的电话竟然打不通，他把林女士拉黑。“收了2500万，刘某就开始拉黑林女士她们的手机。而且再也没有联系到他。”丹邦公司隐瞒了已经跟原租客续签合同的重要事实 “其实，刘萍从开始就没有打算交楼，而是隐瞒了一个重要的事实，就是丹邦公司跟林女士朋友公司签约前就已经跟原租客天翔劳务公司续签了租赁合同，而且预收了房租同时也借了一大笔资金（具体细节还是后来南山公安分局经侦大队透露给林女士的），已经预付了房租的原租客天翔劳务公司是不可能交楼给林女士朋友公司的。一旦交楼不成，林女士朋友的公司一定会起诉，而收到款的刘萍等人，就会把还款责任推给已经属于失信人的上市公司丹邦科技，导致林女士朋友们都会遭受巨大的损失。

据悉，目前丹邦公司因为涉嫌财务造假和挪用上市公司租金等被深圳市证监局勒令退市摘牌。2023年11月20日，深圳证监局公布了对刘某、谢某等人的行政处罚决定书：对丹邦科技实际控制人、时任公司董事长、总经理刘某给予警告，并处以800万元罚款，谢某处以200万元罚款等。经查明，丹邦科技存在以下违法事实：刘某作为丹邦科技实际控制人及时任董事长、总经理，全面管理公司事务并直接管理香港丹邦事务，策划并组织实施财务造假行为。谢凡时任监事会主席，协助刘萍管理公司日常事务，安排人员伪造销售合同、委托收款协议、银行客户通知书等资料，参与实施财务造假行为。

经查，2018年至2020年上半年，丹邦科技伪造销售合同、销售订单、成品出仓单、客户对账单等相关资料，虚构与9家公司的境外销售业务。同时伪造委托境外子公司丹邦科技（香港）有限公司代收客户货款的所谓“委托收款协议”，利用香港丹邦以及2家关联公司构建资金循环，制造销售回款的假象。

顾某被指是造局“祸首”，顾某称要起诉毛女士她们

南都记者采访顾某，顾某是这样说的，“污蔑，现在我就起诉她。”

顾某告诉南都记者，他和毛女士、林女士早在2020年就认识，后来毛女士、林女士找他合作，但几个生意都没做成。“我的公寓对面有一个车行，2022年底，车行的人介绍一个中介，向我推荐了丹邦科技项目。这个项目刚好在毛女士的（包租）公寓附近，我不了解，是她说可以做。”顾某称，他们刚开始跟中介一起去谈，后来毛女士让把中介撇开，不想给中介费，后期都是他们二人去谈项目。“我和那个中介并不熟。”顾先生称。

关于股权分配的争议，顾某对南都记者称，“游戏规则”都是毛女士定的，“她说，是谁的业务谁就占10%干股。后面没有谈好，她不声不响就走掉。”在顾某这里，打电话不接、发信息不回的行为主体变成了毛女士。

值得注意的是，当南都记者透露毛女士首次付款日期在2022年1月20日时，顾某表现得非常惊讶，“她那天就付款了吗？”

顾先生告诉南都记者，“签完合同两三天丹邦就让我打款。直到1月19日，我给她发信息说，‘姐你怎么说，人家催着要定金’，她回我‘你定吧’，我问她‘是做还是怎么样’，直到1月20日都没有回消息。”

顾某称，1月20日他又连发了几条很长的语音，最后还发了一条消息称“你不做我就自己做了”，毛女士依旧未回应。

（以下是林女士、毛女士与丹邦科技签订的借款确认书、及转账记录等）

顾某对南都记者坦言，自己确实没钱单独做这个项目，同日，又将合同发给了另一个有投资意向的人，“对方说丹邦科技外债太多了，不敢做。之后我就把合同送回去（丹邦科技）销毁了。我都不知道她（毛女士）怎么偷偷把合同签了。”

顾某称，“今年经侦打电话了解情况，我还去做过笔录，才知道她签了合同。”不过，对于上述内容的相关证据，顾先生称不方便直接线上发送，希望线下沟通。

那么，林女士、毛女士所称的丹邦科技前董事长刘某“诈骗”她们2500万是不是一个事实呢？丹邦科技高层谢某在接受南都记者采访时是这样说的，“丹邦科技高层：不是诈骗，是借款纠纷，合同有约定若交不了楼租金当借款”

原租客即天翔劳务公司的租期还没有到期，天翔劳务公司也不想搬。所以，林女士、毛女士她们所缴纳的2500万转为借款。谢某称，这个事由开始到现在都不是诈骗，是借款纠纷。是前任董事长留下的“苏州屎”。