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印度完成对vivo洗钱调查,指控其非法向境外转移75亿美元

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印度政府已完成针对vivo的洗钱调查,指控vivo印度通过空壳公司非法向境外转移6247.6亿印度卢比(约合75亿美元)的资金,以逃避在印度纳税。此前,vivo印度回应称,“坚定遵守其道德原则,并始终致力于遵守法律”。

据多家印度媒体报道,印度执法局在完成对涉及vivo和几家空壳公司的洗钱案的调查后,根据《防止洗钱法案(PMLA)向vivo印度提交了第一份指控书。

今年10月,印度逮捕了四人,包括Lava联合创始人兼董事总经理Hari Om Rai、中国公民Guangwen(又称Andrew Kuang)以及特许会计师Nitin Garg和Rajan Malik,指控他们通过变相进入印度欺骗政府,并且以欺诈方式在印度各地建立一个由中国控制的复杂网络,进行有损该国经济主权的活动。

据报道,被捕的四人在印度成立了23家公司。这些公司被发现已协助vivo印度转移了大量资金。在12518.5亿印度卢比的整体销售额中,vivo汇出6247.6亿印度卢比用于逃税,约占印度境外营业额的50%。

Hari Om Rai最近在法庭上声称,尽管过去曾与vivo印度讨论过合资事宜,但他与这家中国公司及其代表的关系已于2014年停止。

去年7月,印度执法机构突击搜查了vivo印度及其相关人员,声称破获了一个涉及中国公民和多家印度公司的重大洗钱团伙。

vivo与其他中国智能手机厂商一起占据印度智能手机市场70%以上的份额。然而,vivo和小米被指控逃税或逃避基本关税,印度智能手机出口的大部分归功于三星电子和苹果供应商。

近年来,印度一直试图敦促中国厂商与印度制造商组建合资企业,与当地合作伙伴建立分销网络,并扩大智能手机出口。近期,迪克森在诺伊达开设了一家年产能2500万部的小米智能手机制造工厂,这是小米首次将智能手机制造业务外包给印度电子制造商。

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