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张业强集资诈骗近77亿元下的蛋:三亚翠景蓝湾烂尾真相

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三亚翠景蓝湾的地上积水,蓝天白云下一派落寞景象。陈标志/摄

“我没有能力管理和运营那么多公司,也无力再盘活。目前除了海南的地产项目相对产权清晰,其他的都有纠纷。”张业强所说的“海南地产项目”,就是三亚翠景蓝湾。

中房报记者 陈标志丨海南报道

还在苦苦等待交房的三亚翠景蓝湾260余户购房人,做梦都想不到房子的烂尾,跟一个震惊全国的非法集资案扯上关系。

今年6月,张业强等非法集资案入选最高人民检察院发布的第四十四批指导性案例。该批指导性案例一共3件。

制造出这么大的案子,张业强估计也想不到。没有回头路了,他与他的“国盈系”另外两名“小伙伴”已锒铛入狱,所面临的是漫长的铁窗生活。

1977年出生的张业强,曾一手缔造了庞大的“私募基金王国”——国盈投资基金管理(北京)有限公司、国盈资产管理有限公司、中兴联合投资有限公司等“国盈系”公司,业务渗透至全国多个省市,其中包括海南。

张业强等人以合法的私募基金形式,违法设立“资金池”,通过“派息”、“调账”及“募新还旧”等手段,非法公开募集资金进行集资诈骗。截至2018年8月案发,“国盈系”先后发行销售130余只私募基金,非法公开募集资金近77亿元。

中国房地产报记者最近获取的一份长达5万余字关于张业强等人集资诈骗的刑事判决书,从一个侧面“揭秘”了三亚翠景蓝湾烂尾之谜。

张业强等人归案、“国盈系”崩盘,直接影响到了翠景蓝湾项目的烂尾:C、D、E三栋楼房产及相应分摊土地面积使用权被查封,其中包括来自全国十余省市的260余户购房人所购房产。

“项目被查封前,购房人所交购房款至少上亿元,但不知道开发商弄到哪里去了。”前不久,住在烂尾楼里的购房人不解地向记者诉说,自己用血汗钱购买的房子,怎么就被查封了?

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滚雪球的“朋友圈”

时针拨回到2017年12月的一天,“国盈系”公司在金陵饭店举办了一场盛大的答谢晚宴。这也是张业强及其“国盈系”的高光时刻。

准投资客户周女士应“闺蜜”孙女士之邀,参加了这场奢华的答谢晚宴。

周女士是初次接触“国盈系”。此前,孙女士告诉周女士,她在这家国盈公司有过投资,公司要举办客户回馈晚宴,她另外有两个免费参加晚宴的名额。

当晚,周女士带着儿子,随孙女士准时赶到金陵饭店。晚宴的奢华场面确实让周女士感到很震撼。

晚宴现场,孙女士的理财经理在台下热情地向周女士介绍和推荐其公司的理财产品——私募基金;公司高层在台上滔滔不绝、蛊惑人心地讲述国盈公司的规模、业绩,以及未来发展蓝图。

“当时,我觉得这家公司很有实力。”时过一年后,周女士作为证人向办案民警讲述当时的情形。

同样的场景还在不同城市被复制。也是2017年的年底,杨女士的一个女性朋友凑近耳边,神秘兮兮地对她说,其在“国盈系”公司投资了私募基金,公司提供了一个前往菲律宾长滩岛旅游的免费名额,问她是否愿意一起参加这个活动。

长滩岛是菲律宾中部的一座岛屿,著名旅游胜地,一片长达4公里的白色沙滩被誉为“世界上最细的沙滩”。杨女士自然对这等免费的好事十分期待,之后与朋友结伴开启了长滩岛的5天“免费之旅”。

“第四天晚上,我们住在长滩岛的海边酒店,国盈公司举办了一场轻松浪漫的自助餐晚会。”杨女士称,晚会穿插了“财富沙龙”等环节,几名自称国盈公司高层的人极具鼓动性地推介其公司理财产品,不断给与会准客户“洗脑”。

允诺年化收益率7.5%至14%左右不等的收益,订立私募基金份额回购合同,还有回馈客户的采草莓、插花、古董品鉴等活动,以及迪拜、东方盐湖城等国内外免费游。如此丰厚且稳靠的投资回报,对许多投资人极具诱惑力。

于是,投资人亲戚介绍亲戚,朋友介绍朋友,一头扎进了“国盈系”私募基金的投资理财中。

据后来数据统计,至案发时的前4年间,“国盈系”公司募集成功的私募基金产品130余只,涉及1120余名投资客户,一共吸收公众资金多达76.8亿余元。

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惊天大案浮出

2018年8月6日下午,南京市玄武区中山路18号的德基广场二期26楼,找上门来的数十名投资人情绪十分激动。因为,他们在“国盈系”公司购买的基金到期无法兑付。

一众投资人与“国盈系”公司现场人员发生了激烈的言语争吵和肢体冲突,现场环境一片混乱,惊动了警方。

南京市公安局新街口派出所民警接警后火速赶到现场处置。出警民警经初步了解判断,涉事公司可能存在非法集资行为。当晚9时许,“国盈系”公司“二号人物”白中杰被民警带至派出所接受调查。

随着“国盈系”公司实际控制人张业强等涉案人员悉数到案,以及南京市公安局玄武分局经侦大队介入案件侦办,持续4年之久的集资诈骗惊天大案渐渐浮出水面。

据一份刑事判决书显示,1977年出生于江苏省泗阳县的张业强,大专肄业,人生劣迹斑斑,2000年至2003年期间,因犯敲诈勒索罪、抢劫罪先后两次被判刑入狱,于2006年1月刑满释放。

2012年7月起,张业强与其“徒弟”白中杰等人相继成立中兴联合投资有限公司、国盈资产管理有限公司等“国盈系”公司。



错综复杂的“国盈系”公司企业关系。

一直到2014年10月,国盈投资基金管理(北京)有限公司、中兴联合投资有限公司先后取得私募股权、创业投资基金管理人资格;2015年5月,国盈资产管理有限公司取得私募证券投资基金管理人资格。

在此期间,“国盈系”公司先后在南京、杭州、三亚、江门、苏州、广州、佛山等地设立分公司,从事相关私募基金产品的销售活动。

公诉机关指控,2014年10月至2018年8月间,张业强、白中杰等人以8.2%至13.5%不等的年化收益率,以及订立私募基金份额回购合同等为诱饵,主要招聘银行、财富公司等离职人员,组建私募基金产品(部分未备案)销售团队。

“有时一两天(公司)账户就要进账,到账的资金金额一般在5000万元以上居多,多的时候也有1个多亿,资金的来源是私募基金。”“国盈系”公司一名前财务员工证言称。

张业强等人将募集资金全部或者大部分转入其所实际控制的部分“国盈系”公司账户内,形成“资金池”,通过“派息”、“调账”等手段,以“募新还旧”的方式,支付以往发行私募基金产品的本金、收益分配款。此外,张业强还将部分资金用于公司运营、对外投资、支付高管及销售团队高额薪酬、个人支配使用、挥霍消费等。

张业强本人及其实际控制的“国盈系”公司利用投资人的钱,购置了别墅房产及劳斯莱斯幻影、奔驰、宝马等大量豪车,出入高档消费场所,将其包装成普通人难以接近的金融投资大鳄。

“北京公司的房租每年550万元,张业强租了一幢楼有3500多平方米,花了巨资装修,非常豪华,这个地址主要是用来接待客户谈业务撑场面的。”公司一员工证言称。

在江苏省常州市,张业强为其女朋友购买了一辆路虎揽胜及两套房产,其中一套别墅于2016年春节购买,总房款2850万元左右,仅装修就花了1000多万元。

张业强等人通过销售私募基金产品的方式大肆吸收公众资金。检察机关指控,至案发时,张业强、白中杰累计吸收公众资金76.81亿余元,累计支付投资人本金及收益49.77亿余元,造成投资人共计28.53亿余元本金未归还。

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不断借壳圈钱

在对外“投资”上,张业强“专挑”存在重大问题,或者面临亏损倒闭的企业“下手”,通过小资本来实现对较大资产的实际控制。张业强之所以这样做,是有意形成投资收购地位上的不对等,从而能强势拿捏被投资企业。

“很多项目根本就没有尽调,只要张业强或者白中杰认为能够募集到资金,尽调不尽调根本没有影响。”一证人证言称,“国盈系”公司整体人员素质很差,专业性不强,基金产品销售募集的目的,实际上就是把投资人的钱变为己用,或用于‘借新还旧’。“(有部分钱供)张业强自己挥霍以及给他多个情人挥霍。”证人证言中称。

上海一家搞研发的企业,其负责人经人介绍认识了张业强。“企业需要融资1亿元,后来好说歹说,张业强答应出资3000万元持有公司90%股份。”该负责人称,公司公章、营业执照及公司U盾等被张业强全部拿走,但截至案发仅给付了700万元投资款。

2017年6月,南京某企业因资金紧张找到了张业强。张业强同意以增资的形式进入该企业,“国盈系”公司以2亿元的增资占该企业超80%的股份。

但是,从“国盈系”公司账户转账至该企业的2亿元资金,绝大部分很快又被神秘转走。让人哭笑不得的是,不仅如此,该企业一宗土地及厂房也被张业强转让了。

一位证人称,“国盈系”公司的项目公司存在两种:一种是纯骗钱的,明显就是不想去发展项目,利用企业的壳子圈钱;一种是开始想搞搞看的,但是搞到一半又搞不下去了。

该证人称,基金产品正常不应存在固定收益和回购承诺;资金不应流向关联公司,不应存在自融的情况,资金应该按照约定的用途使用,不应被挪作他用;基金实际运营负责人(白中杰),没有向投资者披露,因为合同上的名字是“陈雷”,基金的使用没有监督机制。

张业强供述,他是通过发行私募基金进行融资,用项目公司做担保进行自融,通过控制项目公司公章、公司U盾,募集资金后迅速转移到“资金池”,哪边需要资金就往哪边转移。

张业强还称,他没有能力管理和运营那么多公司,也无力再盘活,其投资的项目截至目前没有一家是盈利的;这些公司,目前除了海南的地产项目相对产权清晰,其他的都有纠纷。

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翠景蓝湾烂尾害惨购房人



“翠景蓝湾”大门,业主请人制作名牌。陈标志/摄

张业强所说的“海南地产项目”,就是三亚翠景蓝湾房地产项目。实际上,这也是“国盈系”公司在全国数十个投资项目中,3个能盈利的项目之一。

翠景蓝湾系三亚新龙基房地产开发有限公司(以下简称“新龙基公司”)开发的项目,项目用地原登记在三亚市田独供销社名下。2016年5月,由张业强等控制的中来置业有限公司收购新龙基公司,继续开发实际上处于烂尾状态的翠景蓝湾项目。该项目预计投资5.2亿元。

也就是说,田独供销社出地,张业强等人出资金,共同开发建设翠景蓝湾项目。按照约定,该项目建设的5栋高层建筑,A、B两栋归田独供销社,C、D、E三栋归新龙基公司作为商品房出售。

目前,翠景蓝湾项目5栋楼土建工程基本完工,外立面也进行了装修。据记者了解,该项目建设500多套房源,对外已销售260余套,已销售房源主要集中在C、D栋。

“看公司以前的一些账本或者流水时,能看到账面上存在大额资金进账后,没多久就转走的情况。”新龙基公司一名财务人员称,张业强方面累计转入公司4080万元,这些钱主要是用于支付项目工程款。

“这个项目绝对不会亏钱。”翠景蓝湾项目购房人告诉记者,已售的260多套房产,新龙基公司账户已收房款(包括购房定金)至少超过1亿元。新龙基公司财务人员也证实,后续用于翠景蓝湾项目开发的资金,主要都是新龙基公司账户上的钱。

随着2018年8月张业强等人归案,“国盈系”公司随即崩盘,翠景蓝湾项目也因此被查封,一直烂尾至今。数年间,购房人四处奔走讨说法,并抱团自救。



三亚翠景蓝湾被查封建筑。陈标志/摄

早在2021年1月6日,时任海南省委书记沈晓明及三亚市委书记周红波,先后对翠景蓝湾项目的烂尾及购房人合法权益保障作过批示。

2021年8月11日,南京市中级人民法院对张业强、白中杰等集资诈骗案作出一审判决,被告人张业强、白中杰、鹿梅3人犯集资诈骗罪,分别被判处无期徒刑、有期徒刑十五年、有期徒刑十二年。同年12月29日,江苏省高级人民高院对该案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。

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