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“神秘顾客”豪掷千万买黄金,北京一金店果断报警……

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上午刚在黄金店铺购买了上百万元黄金,下午就到黄金回收商家处卖出。十几天算下来,两名“神秘顾客”购买黄金超过1200万元。然而,因数量、频次超出个人收藏需求,且频繁更换银行卡和不挑选款式,黄金店铺果断报警。记者11月29日从北京大兴区检察院了解到一起利用黄金倒买倒卖,为电信网络诈骗犯罪洗钱的刑事案件,该黄金洗钱团伙成员分别被判处五年六个月至十个月不等有期徒刑,并处罚金。

面对异常交易,金店果断报警


2022年11月,大兴区某黄金销售店铺发现,一名男子连续四天来柜台购买金条,后面又带领一人连续十天购买金条。两名男子购买黄金超过1200万元,由于购买行为明显异常,该店铺警惕起来,向公安机关报案。
“这名男子购买黄金的数量、频次超出个人收藏需求,频繁更换银行卡和不挑选款式的行为更是异于常人……”大兴区检察院办案检察官认为,这是一起非常典型的行业主体履行异常交易识别责任的案件,店铺果断报警则体现了电信网络犯罪协同治理和反洗钱成效。
2022年11月16日,购买黄金的两名男子像往常一样走进黄金店铺,等候在此的民警迅速将其查获。随后,民警陆续抓获其他犯罪团伙成员,至此,以刘某为首的黄金洗钱团伙被一网打尽。

为赚更多好处费,形成洗钱团伙


经查,这是一起利用黄金买卖进行“跑分”洗钱的违法犯罪活动。犯罪嫌疑人利用自己的支付结算账户帮助电信网络诈骗犯罪分子接收和划转赃款,将赃款分流洗白,从中赚取佣金提成。为了规避风险,“跑分”犯罪还通过贵金属交易、虚拟币交易等方式替代传统的“跑分”方式。
刘某获知可以通过黄金倒卖赚取好处费,在收到上家提供的银行卡后,按照要求刷卡购买黄金,再将黄金售出变现,将资金存入指定账户,“任务”完成后上家会留给刘某一笔不菲的好处费。
为避免刘某“携金跑路”,上家要求先支付一笔巨额押金。刘某想从中赚钱,但无力支付押金,于是联系了朋友马某,借得“启动资金”,马某为了确保资金安全,借款后还协助刘某前往黄金回收店铺卖出黄金。
倒卖更多黄金可以赚取更多好处费,但必须支付更多押金,也需要有人协助。刘某、马某又拉拢了吴某等人。从资金支持、接送“卡农”、刷卡购金再到售出变现,涉案人员拉拢纠集形成了黄金倒卖变现犯罪链条。
经查,上游犯罪团伙提供的24个银行账户均直接接收了电信网络诈骗款,该团伙通过购买黄金合计转移1200余万元资金。

从严从重提量刑建议,全链条打击


2023年4月,大兴区检察院对刘某等人分别提起公诉。起诉书指控,被告人刘某等人明知银行卡内收取的资金是诈骗等犯罪所得,仍然伙同他人予以转移,掩饰资金的来源和性质,情节严重,其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。该院建议判处犯罪团伙的主犯刘某、马某等人有期徒刑五年六个月至四年八个月不等,并处罚金;建议判处从犯吴某、兰某等人有期徒刑三年至十个月不等,并处罚金。
同时,被告人为了非法获利而铤而走险,不仅应当追缴全部违法所得,还应当从重判处罚金刑,故综合犯罪数额和违法所得,大兴区检察院提出了精准的罚金刑建议,最高者建议判处四十万元罚金。
大兴区检察院还依法对案件中涉及的银行卡提供者以帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉,对尚不构成犯罪的移送主管部门作出行政处罚。“明知他人实施信息网络犯罪而提供银行卡开立帮助,亦应当给予处罚,其中一名银行卡提供者被抓获时,银行卡尚未被使用,根据《反电信网络诈骗法》,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借银行账户等,无论涉案账户有没有被实际使用,都应当承担法律责任。”检察官补充道。
被告人均表示认罪认罚。目前,大兴区法院已对刘某等人依法作出判决,全部采纳了检察机关的指控意见和量刑建议,判决已生效。

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