美国财政部公布向哈马斯提供资金支持的具体细节及制裁措施

文章信息来源

新闻稿
财政部确定向哈马斯提供更多支持和资金来源
2023年10月27日
华盛顿——在10月7日以色列及其平民遭到野蛮袭击后，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今天对与哈马斯有联系的主要官员和金融网络实施了第二轮制裁。今天的行动针对哈马斯投资组合中的额外资产，以及为哈马斯附属公司逃避制裁提供便利的个人。财政部还指定了一名哈马斯驻伊朗官员和伊朗伊斯兰革命卫队成员，以及一个总部位于加沙的实体，该实体一直是伊朗向哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织提供非法资金的渠道。
财政部副部长瓦利·阿德耶莫表示：“今天的行动突显了美国致力于摧毁哈马斯的资金网络，部署我们的反恐制裁机构，并与我们的全球合作伙伴合作，剥夺哈马斯利用国际金融体系的能力。”。“我们将毫不犹豫地采取行动，通过无情地打击哈马斯的金融活动和资金流，进一步削弱哈马斯实施可怕恐怖袭击的能力。”
这一行动建立在OFAC最近于10月18日指定哈马斯特工和金融促进者，以及2022年5月指定参与管理哈马斯秘密国际投资组合的官员和公司的基础上。今天的目标个人在哈马斯投资组合中的公司运营中发挥着关键作用，以规避财政部实施的制裁。今天的任命也突显了伊朗在向哈马斯提供财政、后勤和行动支持方面发挥的关键作用。这些行动有助于美国政府与地区和全球合作伙伴开展强有力的合作，利用致力于建设一个更安全的中东地区的联盟的独特工具和专业知识，破坏哈马斯的重要资金来源。这些人是根据经修订的针对恐怖组织及其支持者的第13224号行政命令指定的。
针对伊朗支持恐怖主义
哈立德·卡杜米（Khaled Qaddoumi）是约旦国民，也是哈马斯的长期成员，目前居住在德黑兰，担任哈马斯驻伊朗代表，并担任哈马斯与伊朗政府之间的联络人。Qaddoumi通过参加与伊朗高级官员的代表团会议，并赞扬伊朗对哈马斯的支持，包括其提供武器，努力与伊朗保持牢固的关系。
Ali Morshed Shirazi和Mostafa Mohammad Khani是伊斯兰革命卫队Qods部队（IRGC-QF）的官员，负责培训和协助PIJ、哈马斯和真主党。
Ali Ahmad Faizullahi是伊斯兰革命卫队地面部队Saberin特种部队旅驻伊朗指挥官。Saberin旅已部署到叙利亚，并为哈马斯和真主党提供训练。该部队还参与了对伊朗国内抗议活动的暴力镇压。
伊朗Bonyad Shahid，也被称为烈士基金会，于2007年成立，通过总部位于加沙、隶属于巴勒斯坦解放军的Al-Ansar慈善协会（Al-Ansar）为隶属于哈马斯和巴勒斯坦人民解放军的恐怖分子家属提供数百万美元。Al-Ansar声称向与这些恐怖组织有关联的家庭提供资金，以扩大伊朗对巴勒斯坦人民的支持，但这些资金最终成为恐怖活动的招募工具。其中一些资金是通过总部位于加沙的伊斯兰国家银行分行提供的，该银行于2010年根据第13224号行政命令被指定由哈马斯控制。
纳赛尔·谢赫·阿里（Al-Sheikh Ali）是PIJ下属的Al-Ansar的董事，并宣布烈士基金会向与巴勒斯坦恐怖组织有关联的家庭提供经济奖励。Al-Sheikh Ali公开承认伊朗烈士基金会对Al-Ansar的支持，该基金会旨在向针对以色列发动恐怖袭击的巴勒斯坦恐怖组织的家属提供财政援助。
根据经修订的第13224号行政命令，Khaled Qaddoumi因直接或间接代表哈马斯行事或声称代表哈马斯行事而被指定。
根据经修订的第13224号行政命令，Ali Morshed Shirazi和Mostafa Mohammad Khani因直接或间接代表IRGC-QF行事而被指定。根据经修订的第13224号行政命令，Ali Ahmad Faizullahi因直接或间接代表或声称代表伊斯兰革命卫队行事而被指定。
根据经修订的第13224号行政命令，Al Ansar慈善协会因向美国指定的烈士基金会、哈马斯和PIJ提供物质援助、赞助或提供财政、物质或技术支持，或货物或服务而被指定。根据经修订的第13224号行政命令，纳赛尔·谢赫·阿里因直接或间接代表或声称代表安萨尔慈善协会行事而被指定。
HAMAS投资组合资产和个人
Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair所有的公司
总部位于苏丹的哈马斯金融家Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair（Hamza）于10月18日被OFAC指定为SDGT，是总部位于苏丹公司Zawaya Group for Development and Investment Co.LTD和总部位于西班牙公司Zaway亚Group for Development Investment Sociedad Limitada的首席执行官和实益所有人。
Larrycom for Investment Company是一家总部位于苏丹的公司，哈姆扎是该公司的高管；该公司还由哈姆扎通过Zawaya集团发展投资有限公司间接拥有。
Zawaya集团发展投资有限公司、Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada和Larrycom for Investment Company根据经修订的第13224号行政命令被指定为由Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair直接或间接拥有、控制或指导。
活跃于指定投资组合公司的个人
总部位于土耳其的Trend GYO公司于2022年5月被指定为哈马斯投资组合的一部分，是哈马斯全球资产持有的关键组成部分，此前估计价值超过5亿美元。Trend GYO目前有三个主要股东：总部位于土耳其的Alaeddin Senguler、Gulsah Yigidoglu和Arwa Mangoush。
根据经修订的第13224号行政命令，Alaeddin Senguler、Gulsah Yigidoglu和Arwa Mangoush因向哈马斯提供物质援助、赞助或财政、物质或技术支持，或支持哈马斯的货物或服务而被指定。
除了今天的指定之外，国务院的司法奖励计划还为提供有关哈马斯某些活动和领导人的信息提供高达数百万美元的奖励。请访问RFJ网站了解更多信息以及如何安全地报告信息。
制裁影响
由于今天的行动，上述指定人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都被阻止，必须向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的任何实体也被阻止。除非OFAC颁发的一般或特定许可证授权，或获得豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，这些交易涉及指定或以其他方式被阻止的人的任何财产或财产权益。
此外，与受制裁实体和个人进行某些交易或活动的金融机构和其他人可能会受到制裁或受到强制执行。这些禁令包括由任何指定人员向任何指定人员提供资金、货物或服务，或为任何指定人员的利益提供资金、商品或服务，或者从任何指定人员处收取任何资金、货物和服务。