陕西
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近日，客户靖某来到民生银行咸阳分行营业部柜台办理3.3万元取现业务。经办人员根据总分行风险提示要求，对账户交易情况进行核实，发现账户存在异常，随后向其询问相关交易情况，靖某均无法回答。该情况立即引起经办人员警觉，随即将情况上报支行监控岗，并与当地反诈中心取得联系。20分钟后，当地派出所出警对靖某进行盘问并带离。
当日下午，接秦都区民警反馈，确认靖某账户中的转入资金是涉诈可疑资金，目前该账户已被司法冻结，靖某被采取强制措施，反诈中心民警对民生银行员工的风险意识及警银联动工作的配合给予了高度赞扬。
后续，民生银行咸阳分行将继续强化账户风险识别工作流程，落实“断卡”行动要求，加强警银协作沟通，持续做好打击治理、防范和堵截电信网络新型违法犯罪相关工作，保护人民群众财产安全。
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