贵州
为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，遵义市公安局按照统一部署，强力推进“断卡”行动，集中惩戒一批“两卡”违法失信人员，掀起打击电信网络诈骗违法犯罪活动高潮。现将遵义市第十六批因非法出租、出售、买卖“银行卡”“手机卡”违法犯罪失信人员名单进行曝光（共300人）。
01
为什么要“”断卡”？
（一）危害特别大。当前电信网络诈骗持续高发的一大根源，是因为电话卡、银行卡的管理失控。每年因遭受电信诈骗而上演的悲剧不计其数，对我国社会治安和人民群众财产安全造成了严重威胁。
（二）打击工作的迫切需要。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，给警方的追查和打击带来巨大困难。斩断电话卡、银行卡的买卖链条，就等于给诈骗分子“断奶”，从源头遏制电信网络诈骗犯罪。
（三）“断卡”时机已成熟。2016年9月开始，公安部、工信部、人民银行以及最高检、最高法等出台的多个关于打击治理电信网络新型违法犯罪的文件、法律解释中，对涉“两卡”犯罪作了明确规定，对涉案银行卡、电话卡明确提出严管措施要求，明确规定对出租、出售、买卖银行卡、电话卡的人员实施惩戒，并纳入个人征信系统。
02
惩戒措施
根据中国人民银行银发【2019】85号文件“中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知”规定，凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施。
（一）信用惩戒。中国人民银行将相关信息录入金融信用基础数据库，违法违规记录到个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。
（二）限制业务。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务，支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付。
（三）严管账户。银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的，银行和支付机构将加大审核力度。
（四）法律处分。非法买卖个人银行账户和企业对公账户，除受到上述惩戒外，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。
遵义市第十六批涉银行卡电话卡违法犯罪失信人员名单（300人）
遵义公安提醒
国家对非法出租、出借、出售、购买银行卡或支付账户的惩戒措施极为严厉，对个人影响非常深远，切勿将自己办理的个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。
同时，广大群众要提升个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡，一旦丢失要立即挂失，对于废弃不用的应及时办理注销业务，不随意丢弃、买卖。要及时到银行部门查询是否有本人名下自己不知道、不使用的银行卡。如发现被犯罪嫌疑人利用的情况，请及时注销并保留注销证据，以备相关办案部门查验。如发现有买卖银行卡、对公账户的违法犯罪行为，请及时拨打110向公安机关举报。
安装“国家反诈中心” APP是当前条件下有效预防电信网络诈骗犯罪的重要手段，请安装注册，实名认证并开启预警功能，经常登录更新，切勿关闭预警功能或卸载！
转自：遵义公安反电信网络诈骗中心
三审：杨武兴
二审：张育畅
一审：申修果
编辑：贺亚运
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