新加坡洗钱案越滚越大，破150亿！政府透露2年前已开始秘密调查

轰动全球的新加坡洗钱案，今日（10月3日）又有最新进展，涉案金额已增加到28亿新元（约150亿人民币）。政府透露，这起案件早在2年前（2021年）就开始调查。

，之后增加到18亿元，，截至今天（10月3日），被冻结或发出限制令的资产总额已增加到28亿元。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在国会上表示，这些资产相信都是涉案者在外国犯罪所得，非法行为包括网络非法赌博和非法放贷活动。

目前，这些资产包括估值超过12亿4000万新元的153个房产和62辆车子，以及数千瓶名酒。被冻结的银行存款超过10亿4500万新元、包括外币在内的超过7600万新元现款、价值超过3800万新元的加密货币、68条金条、294个名牌包、164只名表和546个珠宝首饰。

警方的调查工作仍在进行中，未来可能逮捕更多人，资产总额不排除还会增加。

杨莉明表示，这起案件早在2021年就出现“可疑信号”，警方秘密调查了两年。

时间线

2021年

新加坡反洗钱部门发现有人疑似使用伪造文件，来证明本地银行账户的资金来源；一些金融机构和公司通报了一些可疑交易。

警方开始调查。

2022年

警方启动了全面且协调的情报调查，起初只有一小组警员参与。

调查揭露了一个有着相互联系的巨大关系网（包括家庭关系），警方发现更多人可能涉及洗钱活动，也发现他们在新加坡的更多资产。

政府决定暂缓任何执法或公开的调查行动，继续暗中调查，以免打草惊蛇。

2023年

总检察署表示，已有足够的理由怀疑嫌犯涉嫌在本地犯法，警方经过密集的情报调查、审查了广泛的资料和证据。

8月15日出动超过400名执法人员，突击全岛多个地点，逮捕了10名嫌犯，扣押、。

9月5日，涉案资产上升至18亿新元。

9月20日，涉案资产上升至24亿新元。

10月3日，涉案资产上升至28亿新元。

新加坡政府应付措施

洗钱案爆发并引起关注后，新加坡多家银行和社团开始采取预防性措施，加强审查原籍中国的海外客户。

政府在今日（10月3日）国会上表示，将成立跨部门委员会，检讨新加坡的反洗钱机制，委员会由金融管理局、内政部、律政部、人力部和贸工部的政治职务担任者组成，财政部及国家发展部第二部长英兰妮将担任主席。

检讨着重4个方面：

1.如何防止企业和架构被滥用？

2.金融机构如何加强管控以及更有效地与其他单位机构合作？以防范和找出可疑交易。

3.企业服务提供商、房地产经纪、宝石和贵金属交易商等人士要如何协助当局更好地防范洗钱风险？

4.如何整合并加强各政府机构的监测能力？以便能更及时发现可疑活动。

CY丨编辑

CY丨编审

新加坡国会丨来源

新加坡警察部队/MCI丨图源

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