300多人卷入骗局，谨防“充值油卡”新型陷阱

“朋友，优惠充值油卡办理不？充值4000元或8500元可以获得5000元或1万元加油卡充值额度。充值越多，折扣越大！”通过朋友圈发布虚假信息，近日苏某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑八年，并处罚金5万元。

2022年初，蒋某在微信朋友圈里经常看见这样的信息，很是心动，2022年2月，他主动联系了信息发布人苏某。蒋某在第一次充值成功后，尝到了“甜头”，于是又同张某、杨某一起介绍了300余人到苏某处办理油卡充值。然而，油卡充值金额到账的进度越来越慢，面对办卡人的询问，苏某以系统升级、系统问题等理由予以搪塞。短短一个月，蒋某被骗34万元。

原来，苏某一直沉迷于网络游戏，为了维持日常的高额消费，他早已负债30余万元。面对压力，苏某找到了一个快速来钱的方法：在朋友圈发布或给微信好友发送“内部渠道优惠充值加油卡”的虚假消息，吸引人来办理油卡充值，将第一个人的打款用来充值游戏账户和个人消费，然后用第二个人的钱给上一个人充值油卡，利用时间差获得资金填补债务漏洞。

苏某通过朋友圈发布了出售打折油卡的信息后，生意挺好，不断有人付款办理优惠油卡充值。因前期客户的充值额度都能按时到账，他便取得了客户的信任。一传十，十传百，办理优惠油卡充值的人越来越多，从最初的几千元到后来的几万元，更有人主动联系他愿意做他的专门代理。就这样，400万元的资金源源不断地进入苏某的口袋，其中100余万元被苏某用于充值网络游戏账户和个人消费。

一个多月后，通过原价进行油卡充值再按折扣出售造成的资金缺口越来越大，预收款和实际充值油卡之间的差额已有100余万元。最终，苏某资金链断裂。2022年3月28日，被害人报警，骗局被揭露。

内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区检察院受理此案后，结合该案证据情况，从资金去向、虚假宣传以及逃避监管三个方面加以分析论证，认定苏某在骗取充值款过程中具有非法占有的主观故意。2023年3月1日，该院以苏某涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。近日，法院经审理作出上述判决。

据了解，在检察官的努力下，被害人挽回了部分损失。同时，该院针对该类诈骗案件走进社区开展防诈骗宣传活动，提升群众的防范意识，进一步提升办案效果。

（来源：检察日报·明镜周刊 作者：沈静芳 高小强 路璐）