黑龙江
“警察同志，我错了，不应该为了蝇头小利，骗朋友的银行卡拿去卖钱，如果影响上学，那我这辈子就毁了！”甘南县居民徐某懊悔的说道。徐某今年刚刚参加完高考，马上就要开学了，他却因为参与洗钱跑分团伙被甘南县公安局依法采取刑事强制措施。
近日，甘南县公安局接到甘南镇居民宋某、夏某等人的银行卡涉嫌电信网络诈骗的线索后，刑侦大队民警立即展开调查，第一时间将宋某、夏某二人传唤到案。经过初步侦查发现，宋某、夏某并没有参与电信网络诈骗活动，但是据二人回忆，近期他们确实将银行卡借给朋友王某、徐某使用。经过民警的进一步侦查，甘南镇居民徐某、王某、彦某及辽宁籍人员孙某、贾某的洗钱跑分团伙逐渐浮出水面。
进一步掌握线索后，民警立即行动，先后于甘南县、辽宁营口、辽宁兴城等地，将徐某、王某、彦某、孙某、贾某5人抓获到案。原来，徐某、王某的朋友彦某承诺按“洗钱”金额的百分之十为利润买银行卡，徐某、王某明知彦某将买来的银行卡用于电信诈骗的情况下，仍然以“银行卡限额”等理由，分别向亲友借用10余张银行卡，随后卖给彦某。彦某再利用买来的银行卡，将卡内电诈资金转给贾某，最终资金流向孙某，孙某负责在“xx”软件上联系境外电诈“老板”，通过虚拟币交易软件“欧易”折算成虚拟货币“U”的方式将电诈资金洗白。
经讯问，犯罪嫌疑人徐某、王某、彦某、孙某、贾某对洗钱跑分的违法犯罪事实供认不讳。目前，上述5名犯罪嫌疑人均已被甘南县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提示：借卡无小事，慎思而后行！生活中遇到“朋友”向你借卡，一定要学会拒绝，不要因“朋友情义”而葬送前程；也切勿因贪图蝇头小利出租，出售本人银行卡，或为非法、违法资金提供转账服务。同时也要注意保护个人信息，电诈勿相信，深思避陷阱！
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来源：甘南县公安局
小编：小齐同学
审核：赵某某
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