近日,一起关于数字货币交易的欺诈案件引起了广泛关注。一位香港女会计师在尖沙咀一家商铺内参与虚假的数字货币交易,被骗取了价值100万港币的数字货币。警方正在寻找涉嫌欺诈的罪犯,并调查这个可能由欺诈团伙设立的商铺是否专门用来诈骗这位29岁的女性。
据了解,这位女会计师在Instagram上看到一篇关于以更高汇率交易数字货币的帖子,帖子中提供了联系方式。她希望出售数字货币,因此联系了一位自称商铺员工的骗子,并在周日晚上被要求前往商铺进行交易。
一位知情人士表示:“在商铺内进行交易时,一名假装是员工的骗子把一捆价值1000港币的钞票放在柜台上,作为交易的支付。”据了解,这位女性按照指示将128,040枚Tether币转账到指定的电子钱包账户,以换取100万港币。然而,在她完成转账后,“员工”让她在商铺外等候,因为他需要去卫生间。
当这个人没有回来,她无法再与他联系时,她意识到自己被骗了。随后在周日晚上10点左右,她报了警。另一位知情人士透露,那些“钞票”被留在了柜台上。“除了那捆钱顶部和底部的两张真钞,其他的都是假钞。”
这些被称为“训练票”的假钞外观看起来和真钞没有什么不同,唯一的区别是上面印有“练习券”三个字。它们没有水印等防伪特征,是中国大陆的银行员工用来练习和计数的。
目前,警方已将此案列为欺诈案件,由油麻地刑事调查组负责处理。在过去的一年中,有多起类似的欺诈案件发生,让人们对数字货币交易的安全问题引起了关注。在这个日益繁荣的市场中,骗子们常常利用投资者的贪婪和无知,采取各种手段进行欺诈。
这一案件再次提醒我们,无论是参与哪种类型的投资,都需要谨慎行事,避免贪心,掌握基本的风险管理原则,并从合法的、受监管的平台进行交易。当我们在投资路上越走越远时,一定不能忘记初心,要始终保持警惕,避免成为骗子的下一个目标。
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