“国际禁毒日”全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日,又称国际反毒品日,为每年的6月26日,是为引起世界各国对毒品问题的重视所设立的节日。
毒品不仅严重摧残人类健康,危害民族素质,吞噬巨额社会财富,还会引发其他犯罪活动,其中之一就是洗钱。1988年,联合国通过了《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》,将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。这是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
根据我国《刑法》第191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,通过各种手段进行清洗,使其在形式上合法化的犯罪行为。
毒品犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。制造和贩卖毒品离不开资金的支持,洗钱活动与毒品犯罪相伴而生。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时,也为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持,助长了毒品犯罪的蔓延。
如何防范成为涉毒洗钱犯罪的工具人?
1、提高警惕,远离毒品犯罪活动,切勿落入洗钱陷阱。
2、保护好个人信息,不要出租、出借、出售个人身份证件、银行卡、收款二维码、支付结算账户。
3、不要用自己的支付结算账户为他人接收或转移资金,更不要为他人多次提现、存现。
4、选择安全可靠的金融机构办理业务,配合金融机构完成客户尽职调查。
5、警惕各类虚假投资理财、虚假贷款、刷单盈利返现活动,提高自身风险防范意识。
防毒禁毒,人人有责。
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