湖北
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为贯彻落实市分行2023年度反洗钱工作专题会议精神，进一步规范和加强反洗钱工作，夯实反洗钱工作基础，防范和打击反洗钱行为，践行反洗钱社会责任。近日，农发行滨海县支行在上级行的指导下开展了反洗钱全面自查工作，对存量账户进行回头看，反洗钱基础管理水平再上新台阶。
合规是发展的前提，反洗钱是责任也是义务。本次反洗钱自查支行组织反洗钱相关人员认真学习了上级行年度反洗钱工作专题会议精神、反洗钱治理要点及工作提示。并成立了自查自纠工作专班，由支行合规专员牵头，客户部、综合部骨干参与，部门间协同配合，边查边改，立查立改。自查内容聚焦可疑交易案例、客户洗钱风险等级评定、证件有效期、特殊客户等方面。累计自查客户83户，账户基本实现全覆盖，自查共发现问题23个，完成整改16个，正在整改的7个。
通过本次反洗钱自查整改工作，提升了我行洗钱风险防范能力，拔高了我行反洗钱基础管理工作水准，加强了反洗钱业务人员的实操水平和业务熟悉程度。农发行江苏滨海支行将以本次自查为契机，建立问题整改台账，跟踪在途整改问题，统一反洗钱工作标准，理清职责分工，强化员工反洗钱履职能力。（徐勖）
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