美国：财政部继续制裁伊朗无人机和武器项目的采购网络

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新闻稿
2023年3月21日
华盛顿-今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与联邦调查局（FBI）协调，指定伊朗和土耳其的四个实体和三个人参与设备采购，包括支持伊朗无人机和武器计划的欧洲无人机发动机。该采购网络代表伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）运作，该部负责监督几家参与无人机和弹道导弹开发的公司。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩·E·纳尔逊表示：“伊朗向其代理人扩散无人机和常规武器的行为有据可查，这继续破坏地区安全和全球稳定。”。“美国将继续揭露任何管辖区内支持伊朗军工复合体的外国采购网络。”
根据第13382号行政命令，OFAC于2023年3月9日指定了一个与伊朗无人机采购工作有关的中国网络，以及自2022年9月以来OFAC针对伊朗无人机制造商及其高管的几次行动。2007年10月25日，根据第13382号行政命令，MODAFL被指定从事或试图从事对大规模杀伤性武器或其运载工具的扩散有重大贡献或有重大贡献风险的活动或交易。13382号行政命令针对大规模杀伤性武器扩散者及其支持者。
MODAFL的国防技术和科学研究中心，AMANALLAH PAIDAR和法拉赞工业工程公司。
总部位于伊朗的国防技术与科学研究中心（DTSRC）由MODAFL持有多数股权，并隶属于MODAFL。DTSRC此前受到欧盟（EU）的制裁，隶属于国防部国防工业组织（DIO），负责国防相关采购和研发。DIO于2007年3月30日根据第13382号行政命令被指定从事对伊朗核计划和导弹计划的发展有重大贡献的活动。根据第13382号行政命令，DTSRC被指定为由MODAFL直接或间接拥有或控制，或为MODAFL或代表MODAFL行事或声称为其行事。
总部位于伊朗的Amanallah Paidar（Paidar）曾担任DTSRC的商业经理和采购代理。派达尔公司为DTSRC采购了无人机应用项目，包括惯性测量装置、姿态和航向参考系统。Paidar还成立并利用Farazan Industrial Engineering，Inc.（Farazaan）为DTSRC采购国防设备，并在一次事件中试图采购价值数万美元的适用于无人机和伊朗地空导弹的欧洲原装涡轮发动机。根据第13382号行政命令，Paidar和Farazan被指定为已经或试图为DTSRC提供财务、材料、技术或其他支持，或为支持DTSRC而提供的货物或服务。

烟雾和臭氧危害
Murat Bukey（Bukey）是一名采购代理，曾为Paidar及其DTSRC相关采购提供支持。Bukey利用他现在处于休眠状态的公司Ozon Spor Ve Hobi Urunleri（Ozon Spor）为Paidar采购各种国防应用产品提供便利，包括化学和生物检测设备。Bukey还试图向Paidar和Farazan提供欧洲原产的无人机发动机和地对空导弹应用，并分别向可能将这些物品转运到伊朗的公司出售了100多台欧洲原产无人机发动机及其相关配件，价值超过100万美元。2018年，Bukey指示他的同事推出Ozone Havacilik Ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Sirketi（臭氧航空），以促进Bukey与伊朗的业务。Bukey是Ozone Aviation的股东，他使用与运营Ozon Spor相同的在线基础设施运营该公司。
根据第13382号行政命令，Bukey被指定为曾或试图为Paidar提供财政、物质、技术或其他支持，或支持Paidar的货物或服务。
根据第13382号行政命令，臭氧航空公司被指定为Bukey所有或控制，或直接或间接代表或声称代表Bukey行事。
阿斯加尔·马赫穆迪和塞林技术公司
总部位于伊朗的Asghar Mahmoudi（Mahmoudi）为向Paidar和DTSRC供应包括海洋电子产品在内的物品提供了便利。Mahmoudi还向Paidar支付了与Paidar为Mahmoudi促成的单独国防合同有关的佣金。另外，Mahmoudi还向MODAFL无人机开发商Qods Aviation Industries（QAI）和伊朗飞机制造工业公司（HESA）提供了各种设备。马哈茂迪拥有并经营Selin Technic Co（Selin Tech），作为一家幌子公司，以促进他与Paidar和其他美国指定的伊朗军事实体的贸易业务。Mahmoudi已使用Selin Technic采购热成像相机、计算机系统和其他设备和服务，以支持派达尔。
2013年12月12日，根据第13382号行政命令，QAI被指定为曾或试图为MODAFL提供财政、物质、技术或其他支持，或为支持MODAFL而提供的货物或服务，并由伊斯兰革命卫队拥有或控制。HESA于2008年9月17日根据第13382号行政命令被指定为MODAFL所有或控制，并为IRGC提供支持。
根据第13382号行政命令，Mahmoudi和Selin Technic被指定为曾或试图为Paidar提供财务、材料、技术或其他支持，或支持Paidar的货物或服务。

制裁影响
由于今天的行动，必须阻止在美国境内或由美国人拥有或控制的个人和实体的所有财产和财产权益，并向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也被阻止。禁止美国人或在美国境内的所有交易（包括过境美国的交易）涉及被阻止或指定人员的任何财产或财产权益。
此外，与今天指定的个人或实体进行某些交易的人本身也可能受到制裁。此外，任何外国金融机构如果故意为今天根据第13382号行政命令指定的任何个人或实体提供重大交易或重大金融服务，都可能受到美国的制裁。
OFAC制裁的权力和完整性不仅源于OFAC指定人员并将其添加到SDN名单的能力，还源于其愿意根据法律将人员从SDN名单中删除。制裁的最终目的不是惩罚，而是在行为上带来积极的改变。有关寻求从OFAC名单（包括SDN名单）中删除的过程的信息，请参阅OFAC的常见问题897。