陕西
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工行安康南环路支行持续强化全员反洗钱意识，学习反洗钱知识抵御反洗钱风险，动员全员参与相关培训，进一步以点带面给辖区群众讲解反洗钱知识。
一、坚持客户身份识别做在前。该行对客户身份识别工作和客户信息维护工作常抓不懈，根据相关法律法规和上级行各项工作要求，持续开展存量客户的信息完整工作。同时，对支行对公客户进行持续识别与完善，促进客户身份识别工作不断取得新突破。
二、盯紧大额交易及可疑交易。该行严格按照相关法律法规的要求上报相关数据，定期报送报告，强化电话沟通，及时掌握最新情况。同时，加强可疑交易监测和甄别质量管理，持续提升可疑交易报告价值。
三、持续开展反洗钱培训。该行全员持续参加线上培训工作，强化反洗钱基础知识的培训和提高，全面提升全员专业素养，提高培训效果。同时，结合具体案例的学习和案防会的开展，积极了解国内外反洗钱形势、金融机构反洗钱工作职责，强化合规意识，夯实支行内控基础。
文/杨光婷 编辑/陈国伟
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