山西
近日，中信银行太原分行在账户排查中发现某企业账户交易存在异常，账户资金流向均为深圳某科技有限公司，通过“企查查”查询到该公司于2022年12月6日注册。鉴于账户资金异常，中信银行立即向反诈中心反馈，反诈中心收到反馈后马上进行研判核查，确定交易对手“深圳某科技有限公司”账户因涉嫌电信诈骗案件已被多家公安机关紧急止付、冻结。
了解情况后，中信银行太原分行主动作为，第一时间向客户进行风险提示，了解到客户账户交易均受其朋友引导且对交易对手完全不了解后，立即向其宣讲电信诈骗套路和风险案件，帮助客户识别诈骗陷阱，及时挽回资金损失。客户激动地拉着工作人员的手连连表达谢意。
随着科技快速发展，诈骗形式越来越新颖，隐蔽性越来越高，严重威胁社会稳定和人民群众的生命财产安全。中信银行太原分行坚决贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗工作重要指示精神，在省委平安山西建设领导小组的坚强领导下，认真落实行业主体责任，深入推进“断卡”行动，坚持源头治理和风险防范并重。借助中信银行7*24小时智能反诈监测系统，通过大数据技术和反欺诈智能风控体系，全流程把控高风险客户监控、筛查和处置，有效拦截涉案账户和涉案资金。同时，通过“厅堂微沙龙”+进社区进商圈进企业的形式，积极组织开展防范电信诈骗和依法依规使用银行账户等内容的公众宣传教育，助力群众守好自己的“钱袋子”。
作为反诈联盟矩阵的成员，中信银行太原分行持续深化警银协作，选拔业务骨干派驻反诈中心，主动搭建共享学习平台，筑牢长效防控生态，向电信网络新型违法犯罪产业链发起全面攻势。近一年以来，中信银行太原分行实现了单位涉案账户零目标，为客户挽回经济损失137.67万元，堵截风险案件373起，协助反诈中心抓捕涉案人员32人，多次获得各级公安机关的感谢信，得到当地人民银行和公安机关的高度认可。
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