防范非法集资｜非法集资6499万余元！判刑14年！

一条线索，拉开特大集资诈骗案帷幕

2020年10月9日，受害人郭某到公安分局经侦大队报案，称自己被周某以投资美国GMI平台黄金交易为名，诈骗其投资款770万元，造成损失534万元无法追回，要求立案。由于涉案金额较大，侦查民警根据郭某提供的线索展开侦查，通过侦查民警抽丝剥茧地梳理案件环节，由此，一起以“炒黄金”、做生意需要资金周转为名，通过口口相传等方式，以月息 1%-20%的回报率与他人签订投资协议、借款合同进行的特大集资诈骗案拉开帷幕。

深入侦查，惊醒投资受害人发财美梦

周某涉嫌特大集资诈骗案受理立案后，温泉公安分局经侦大队迅速启动大要案侦查机制，抽调民警组成侦查专班，在专案民警精心细致地汇总侦查线索后，决定兵分两路对案件进行深入侦查。

一路负责抓捕嫌疑人周某归案、一路按照案件梳理线索迅速查找涉案受害人，收集和固定证据。令专班民警始料未及的是，部分受害人在民警找上门时仍然对周某以“炒黄金”、做生意需要资金周转为名，以月息 1%-20%的回报率与他人签订投资协议、借款合同进行的集资诈骗深信不疑。直至2021年2月，犯罪嫌疑人周某归案，涉案投资受害人发财美梦破灭，才纷纷赶赴公安机关报案及提供受害相关证据。

多地辗转，撕开特大集资诈骗案内幕

由于案件涉案金额巨大、涉及地域广、受害人众多，侦查专班多地辗转，历时一年才将案件侦查终结。

经查实，犯罪嫌疑人周某自 2013 年12月至2020年11月先后在多省市进行流窜，在未经有关部门依法许可的情况下，以“炒黄金”、做生意需要资金周转为名，通过口口相传等方式，以月息 1%-20%的回报率与他人签订投资协议、借款合同吸收资金，为吸引更多的投资，犯罪嫌疑人周某将高风险的贵金属交易称为稳赚不赔的“炒黄金”生意，并借款购房、买车，开办投资管理有限公司、酒店管理有限公司、药业有限公司等企业，显示自己有较强经济实力，疯狂诱骗受害群众80余名参与集资达6499万余元，所吸收资金大部分被周某用于借新还旧维持骗局的还本付息以及偿还个人债务、个人消费等，仅少部分用于投资经营。案发时实际未兑付的本金为人民币 2324 万余元，当不能偿还本息时，犯罪嫌疑人周某编造资金被冻结等理由拖延，后逃脱藏匿外省。

2021年2月，犯罪嫌疑人周某被杭州警方抓获，经咸安区检察院批准，温泉公安分局于2021年3月26日对其执行逮捕。

2022年12月，犯罪嫌疑人周某被法院一审判处有期徒刑14年，并处罚金人民币50万元，责令退赔未兑付集资款 2324 万余元。至此，该特大集资诈骗案被成功告破。

（来源：长安湖北）