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央行开巨额罚单! 招行、广发、银联商务合计被罚超1.34亿元

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2022年最后一个工作日,央行公布了巨额罚单。当天,人民银行官网披露处罚信息,对招商银行、广发银行、银联商务3家机构及多名相关责任人作出行政处罚,合计罚款超过1.34亿元。红星新闻记者获悉,招商银行因13项违法行为被警告,没收违法所得5.692641万元,罚款3423.5万元;广发银行因9项违法行为被警告,罚款3484.8万元;银联商务因9项违法行为,被警告,没收违法所得15.724832万元,罚款6516万元。

央行2022年12月30日披露的信息显示,上述三家机构被处罚时间为2022年8月31日。其中,招商银行违法行为包括:违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反特约商户实名制管理规定;违反支付机构备付金管理规定;违反人民币反假有关规定;占压财政存款或者资金;违反国库科目设置和使用规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;违反个人金融信息保护规定;违反金融营销宣传管理规定。

为此,招商银行被处以警告,没收违法所得5.692641万元,罚款3423.5万元;10名相关责任人被警告、罚款,罚金从1万元至14.5万元不等。

央行通报指出,广发银行共违反了9项规定,包括:违反人民币反假有关规定;违反人民币管理规定;占压财政存款或者资金;违反国库管理其他规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。

因上述违法违规行为,广发银行被处以警告,并罚款3484.8万元;12名相关责任人被罚款,罚金从1万元至9万元不等。

同时被处罚的还有银联商务股份有限公司。央行称,银联商务共违反9项规定,包括:违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反条码支付业务管理规定;违反机构管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;违反个人金融信息保护规定。

因此,银联商务被处警告,并没收违法所得15.724832万元,罚款6516万元;4名相关责任人被警告、罚款,罚金分别为5万元和11.5万元。

红星新闻记者 杨斌

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