一起洗钱案牵出离奇“黑吃黑”：银行柜员发现端倪报警，嫌疑人伪装成环卫工作案

2022年8月14日上午，四川遂宁市蓬溪县蓬南镇某银行营业厅内，在柜台取钱的秦某回答不了“资金来源”，而他的两名同伴在取钱未果后悄然离开……面对这样蹊跷的情况，银行柜员当即拨打了报警电话。

蓬溪县公安局民警接警后赶到银行控制了秦某，一起洗钱案背后的“黑吃黑”抢劫案也随之被挖了出来。

案发两天前的8月12日凌晨，四川遂宁程某邀约同伙，两车10人赶到四川德阳市。当天上午，他们在城郊一处废弃的工厂门口设伏，控制了组织洗钱的熊某、陈某某等4人。设伏过程中，为了掩饰身份，嫌疑人扮成环卫工人，假装在附近路段打扫卫生。

控制住局面后，程某等人提供秦某的银行卡号，让陈某某与诈骗团伙取得联系，诈骗团队随后多次转账到秦某的银行卡，到当天下午3时左右，总共到账11万元。

案发后，受害人熊某、陈某某等4人因涉及非法洗钱并未报案，这起部署周密的“黑吃黑”看似无破绽，却在两天后去银行取钱时发生了“意外”。

蓬溪县公安局刑警大队副教导员胥韬韬告诉红星新闻记者，目前该案正在办理过程中，程某一伙10人因涉嫌抢劫罪被移送检察院起诉，“受害人”熊某、陈某某也被采取了刑事强制措施。

↑未取到钱的秦某在银行门口被民警带上警车

男子取钱说不清资金来源

银行柜员发现蹊跷后报警

这起“黑吃黑”的抢劫案没有案发现场痕迹，也没有受害人报警。办案民警介绍，警方最初介入调查，竟因嫌疑人取钱时发生“意外”。

今年8月14日上午，蓬溪县蓬南镇某银行营业厅里，两名男子陪着秦某一起走进营业厅里取钱。银行柜员发现，秦某的银行卡两天前有多笔资金进账，当天取出5万后，第二天又取出1万，现在又要全部取出……

银行柜员观察到，两名陪同男子看起来行为可疑，有胁迫秦某的迹象。走进营业厅时，两名男子一左一右靠着秦某，在秦某取钱的时候，两名男子又故意离开，退到了营业厅外抽烟等待。

看到这个情况，银行柜员表示卡有问题，并问了一句“资金来源”。秦某支吾着说不清楚，神色慌乱地走到营业厅门口，跟两名等待的男子“汇报”情况。

门口一名男子见取不了钱，进门跟银行柜员说了句，“我们拒绝回答你任何问题。”随后走出营业厅，和另一男子悄然离开了，把取钱的秦某丢在了现场。

因为卡和身份证还在银行柜员手中，秦某没有离开。银行柜员当即报了案，很快蓬南派出所民警赶到银行，将秦某带到派出所。秦某今年刚满17岁，无业。他一开始并不愿交代具体情况，但在民警再三询问下，挤牙膏一样道出了背后秘密。

原来秦某并不认识跟他来取钱的两名男子，之前只是“卖卡”给他们，诈骗团伙把钱打到秦某的卡上，然后一起来取钱。秦某只知道，两名男子一个姓程，另一个是程某的小弟。但在交代“洗钱”过程时，秦某却讲出了另一个离奇的抢劫案。

嫌疑人扮演环卫工控制洗钱团伙

上演“黑吃黑”抢劫案

作案之前，程某等人进行了周密部署。胥韬韬告诉红星新闻记者，据秦某交代，程某之前通过朋友介绍联系上他，要购买他的银行卡使用，并早在8月上旬就提出去南充交易，但后来未能成行。

胥韬韬介绍，程某等人的作案目标是资阳的陈某某。程某认为，陈某某有钱，而且涉及非法洗钱，不敢报警。程某等人计划，以卖卡为名，约陈某某碰头，再想办法控制陈某某，由陈某某联系诈骗团伙转账到程某指定的银行卡。

碰头的城市是陈某某选的，为了躲避警方打击，陈某某的洗钱活动都是“流动作业”，这一次他把地点选在了德阳市。

8月12日凌晨两三点钟，程某等人开着一辆轿车在蓬南镇一家网吧里接上秦某，几个人驱车到一处加油站，与一辆越野车会合，然后又去遂宁城区接上两个人，两车总共10个人，一路开到德阳市。

在德阳吃过早饭，已经是早上9点过。他们在一家茶楼讨论了作案细节，然后出去考察碰头地点，最终选在了城郊的一处废弃工厂门口，然后给陈某某发了定位。

程某一伙10个人分工明确，其中两人在路边接应，再由两人扮演环卫工人埋伏在该路段，另外的人驾驶两辆车准备合围。等陈某某的车子一到，接应的两人和两名“环卫工”迅疾上前拉开车门，然后亮出刀子控制住车上人员，另外两辆车也开上前，一前一后把陈某某的车子堵死。

陈某某车上总共4个人，他们被分别带到不同的车上，然后由陈某某联系诈骗团伙转钱。多笔资金很快转到秦某的银行卡上，到下午3点，已经有11万元。

警方抽丝剥茧

暗中侦查半个多月后收网

通过对秦某的审讯和进一步调查，蓬溪警方掌握了基本案情。但该案中没有受害人报警，也没有目击证人和现场痕迹。他们之间联系时，也使用的是非常用社交软件，没有实名认证，聊天记录删除也难以恢复。

秦某交代的一个细节引起了警方的注意，在驾驶车辆围堵陈某某时，两辆车的车头发生了碰撞。警方随后根据车辆信息展开调查，最终锁定了陈某某驾驶的车辆系在资阳某租车公司租的。

跟租车公司核实的时候，公司工作人员印象深刻，确实有车辆发生了碰撞，客户来还车之前自己进行了修理，双方为此有过交涉。

警方又排查出维修车辆的修车店，在这家毫不起眼的修车店里，警方了解到，把车开来修的熊某，以前在该修车店做过学徒。找到熊某后，警方又进一步找到了另一名关键受害人陈某某。

在锁定受害人的同时，警方同样通过车辆信息，锁定了程某等多名嫌疑人。程某一伙10人并非互相认识，而是两名主犯在有了作案计划后，互相拉人组成的团伙。他们中大多是无业的社会闲散人员，卖卡的秦某在得知作案计划后被迫加入行动。

9月6日晚上，在控制了两名受害人的两天后，警方在遂宁城区某商业中心的地下停车场，将程某等5名主要犯罪嫌疑人一举抓获。

胥韬韬告诉红星新闻记者，该案的关键是要找到受害人，明确整个案情，然后再控制犯罪嫌疑人，“如果不把案子办实，不同时抓捕，这些人很可能串供。”

这起“黑吃黑”看起来毫无破绽。8月12日当天，因限额他们在德阳只取出了5万元，第二天回到遂宁又取出1万元，因为银行表示卡有异常，需跟发卡行联系。8月14日上午，陈某又“陪着”秦某到发卡行的蓬南镇某银行取钱，结果“意外”翻船。

胥韬韬介绍，该案涉嫌抢劫罪的10名犯罪嫌疑人已经移送检察机关进入诉讼程序，陈某某、熊某等该案中的受害人，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪也被警方控制，将做另案处理。

红星新闻记者 杨灵 图据警方

编辑 杨程 责任编辑 魏孔明