安徽安庆：白兔湖投资人维权难，背后到底有何隐秘

曾经的新三板明星公司白兔湖(st白兔湖430738)被曝股东系列违法违规操作，采用欺诈手段以股权转让形式实施诈骗，在受证监会地方金融局处罚后，骗局被揭穿，投资人通过司法途径维权。

白兔湖频繁违规操作，未按规定隐匿关联交易及关联方占用资金情况，导致相关定期报告存在重大遗漏。2015年虚增年度利润4000万，财报作假被证监会处罚，又被公安局经侦总队立案调查。根据惩罚决定书，白兔湖汪舵海团队涉嫌犯罪，据此该股权转让事件按刑法角度，是圈套维权群投资人的合同诈骗或集资诈骗，按民法原理为民事欺诈，投资人依法维权，要求返还钱款。

因为决定书公布较晚（如此之晚）拖字诀使白兔湖的资财得以有足够时间转移减少。事件进程中。步步指引投资人由民事诉讼债权确权途径维权。一直以来投资人一直遭遇安徽地方保护主义。

新三板曾经的明星公司跌落神坛，走向破产重整

白兔湖位于安徽省安庆市桐城市，成立于2010年4月8日，于2014年4月30日挂牌新三板。相关公告显示，白兔湖早在2015年12月16日，就已经在安徽证监局完成首次公开发行股票并上市的指导备案登记，接受太平洋证券的指导。

截至到2018年10月12日的《安徽辖区拟首次公开发行公司指导进展情况表》中，白兔湖依然在列。如此算来，白兔湖处于IPO指导状态已接近3年时间。事实上，白兔湖仅仅两年时间内就已经从云端跌落至谷底，目前股价更是仅剩下0.08元，总市值仅有大约1360万元，250日跌幅高达98.18%。2015年白兔湖净利润暴增187.27%至4024.2万元后，随后开始断崖式下滑。2016年，白兔湖巨亏2711.01万元。

到了2017年，白兔湖亏损更是高达1.1亿元。同时，2017年报审计意见为“无法(拒绝)表示意见”。股转系统对公司股票转让实行风险警示，公司证券简称由“白兔湖”变更为“ST白兔湖”。7月份，实控人汪舵海被纳入失信被执行人名单，现在的白兔湖已经走向了破产重整。

然而上海投资人在维权过程中却发现，白兔湖破产重整清算组组长就是当地市委书记，以前的常委副市长，在清算环节，对白兔湖违法搜刮的钱款视而不见，拿法律当儿戏！这背后是否存在既得利益，是否存在贪腐，投资人希望有关调查组严查，希望金融主管和纪委部门共同介入调查！

白兔湖虚假财报违规事实，给投资人造成巨大损失

与经营亏损相比，让投资人无法接受的是，白兔湖虚构财报，违法操作导致被处罚，投资人资金被骗。

根据白兔湖动力股份有限公司内部一封《关于ST白兔湖收到证监会安徽监管局行政处罚决定书的公告》，公司高管明确意识到自己的违规行为。由安徽省金融局惩罚决定书可知，白兔湖采用的是欺诈手段，犯罪事实清晰，以汪舵海为首的企业高管的欺诈行为。使投资人损失巨大，身心受到极大伤害，有些受害者病亡困窘生活难以为继。

白兔湖以股权转让形式诈骗过程十分清晰，并通过上海铭德资产管理有限公司进行代售，骗款到位后并未履行股权转让协议，紧接着申请破产，法院受理破产清算后，上海铭德资产的法务部门再通知投资人向白兔湖公司破产管理人申报债权！此时，关于股权投资和债权认定的环节，又回到了法院手中。

整个过程明显是通过白兔湖及破产管理人精心设计的圈套，目的就是骗取投资人的钱，并利用程序法给投资人制造法律壁障，逃避法律责任。白兔湖事件本应是刑事诈骗案，诈骗主体是白兔湖，上海铭德是共犯，如今，地方法院和破产重组管理者似乎也已经参与其中。

（2019）皖08民终841号判决书暴露出安徽地方保护主义严重

据悉，该案破产清算组组长章周中，对于通过诈骗途径所得的几千万转让资金视而不见。

投资人的系列诉讼全部败诉，法院不支持诉求，判决协议继续履行。维权群投资人公开了一份《（2019）皖08民终841号判决书》。“（2019）皖08民终841号”经历了一审，二审改判。是一起被制造出来的事件，并被白兔湖作为证据提交而法院采纳，成为众案的审判指导依据,造成严重的社会危害程度和投资人的财产损失。可事实上，该案并没有经最高院公布为示范案件，法律规定不能作为证据使用。而且该案涉及到的4处违法情形存在重大纰漏。本质上是枉法裁判，应追究有关责任人的法律责任。

投资人透露，安徽地方保护主义严重，是造成白兔湖执行难的主要原因。投资人已经形成维权联盟，坚持持续进行维权。白兔湖方面，公司已经走向破产重整。

根据惩罚决定书，白兔湖汪舵海团队涉嫌犯罪，按刑法角度为合同诈骗或集资诈骗。按民法原理为民事欺诈，合同无效。既然合同无效就应该将依合同所募资的款项退回处理，可是投资人向督导组反映情况却并不顺利，安庆和桐城公安经侦支队曾赴上海调查并告知，安庆、铜陵、上海黄埔同时立案，桐城公安有一份立案告知书。最终结果是：不了了之！根据国家法律应该有警情通报和检察院公诉。本案理应刑事附带民事诉讼，出现目前的结果，只能说明是公安瞒报，检察院也不作为。

投资人认为，公安经侦支队虚假立案，应依法追究公安，检察院责任，针对法院采纳（2019）皖08民终841号为证据，应追究枉法裁判责任。针对章周中的配合白兔湖侵吞情况行为，涉嫌府败，后续将依法提交纪委，申请依法处置。

投资人始终坚信合法主张应该得到全社会的支持，目前受害的投资人选择继续依法维权，通过司法途径强制执行，另一方面，将事件公诸于众，希望当地主管部门，及相关部门介入调查，尽快给投资人一个满意的答复。