湖北
为进一步发挥反洗钱工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险等方面的积极作用，切实维护社会稳定，有效遏制洗钱违法犯罪行为，农发行中江县支行按照“统筹安排、有序推进、科学普及”原则，组织开展一系列反洗钱工作。
一、领导高度重视，保障组织到位。
该行领导高度重视反洗钱工作，成立反洗钱工作小组，优化组织架构，合理配置岗位人员，明确职能分工，为该行反洗钱工作顺利开展夯实基础。同时按季召开反洗钱例会，总结部署反洗钱工作，不断提升反洗钱工作质效。
二、完善制度机制，保障运行到位。
该行依照国家反洗钱法规和上级行反洗钱制度，结合本地区机构层级特点、监管特点以及业务特点，制定出一套具有支行特色的反洗钱内控制度，使该行在开展反洗钱业务时，有法可依、有章可循，为反洗钱工作运行到位提供制度保障。
三、深入调查研究，技能学习到位。
为建立一只专业、高素质的反洗钱工作队伍，该行定期开展反洗钱工作培训。一是坚持问题导向。该行以自查和检查发现问题为切入点，举一反三，全面梳理整改。二是以制度为准绳。培训会集中学习反洗钱相关文件制度，打好开展反洗钱工作的制度基础。三是结合案例分析。培训会要求每位客户经理现场分析可疑交易案例，达到学以致用，为该行高质量、高效率完成反洗钱工作提供高度专业人员配置。
四、内外携手同创，宣传营造到位。
该行以营业大厅为宣传阵地，设置反洗钱咨询台，安排专人为客户介绍消费者权益保护和反洗钱知识。在大厅显著位置和公众教育区摆放反洗钱宣传海报、折页、画册等宣传资料，引导客户了解反洗钱知识。通过多举措向客户提示洗钱风险，内外携手，保障反洗钱工作宣传到位。
该行负责人表示，将继续按照监管部门统一部署，充分发挥政策性银行职能，持续警示洗钱犯罪活动带来的危害性，提升全行员工的金融安全意识，共同构建健康、和谐、稳定的金融生态环境。（投稿人：陈阳）
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