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在 12 月 13 日美国众议院举行的听证会上，Sam Bankman-Fried 被指控犯有八项罪名，最高可被判处 115 年监禁。
在被巴哈马警方逮捕一天后，Sam Bankman-Fried在巴哈马的拿骚地方法院远程作证。根据联邦大陪审团的起诉书，FTX 的创始人兼前首席执行官面临以下指控：串谋诈骗客户；欺骗客户；串谋诈骗贷款人；对贷方的欺诈；串谋进行证券欺诈；串谋诈骗货物；串谋洗钱；串谋诈骗美国政府并违反金融法。
根据这份长达 14 页的起诉书，Bankman-Fried 与他人合谋实施多种计划，包括滥用 FTX 交易所的客户存款转投对冲基金 Alameda Research，然后实施不透明的项目以及私人消费。检察官称 Alameda Research Bankman-Fried 为“个人存钱罐”，使用那里的存款购买昂贵的房地产和公寓，并将其作为私人财产进行消费。
根据起诉书，Bankman-Fried在公司开始破产时将“数十亿美元”从FTX转移到 Alameda Research。美国证券交易委员会执行主任 Gurbir Grewal 表示，这位前 FTX 首席执行官“打扮得一副受人尊重和安全的样子，但内心充满欺诈”。与此同时，律师达米安·威廉姆斯评论说，班克曼-弗里德“可能在穿着短裤、T 恤和晒日光浴时实施欺诈”。
FTX 创始人还被指控违反联邦选举法，在 2020 年至 2022 年期间向候选人和联合筹款委员会发送了数千万美元的政治捐款。这是一种超越联邦法律并代表他人的行为。
在听证会上，Bankman-Fried 限制了他的发言。不过，他的律师表示，他准备支付 25 万美元的保释金，并且不反对随之而来的约束条件，比如佩戴腿部监视器或每天向当局报告。他还说，他的委托人长期患有抑郁症、失眠症和注意力不集中症。在一份罕见的声明中，班克曼-弗里德承认吸毒。
然而，巴哈马联邦首席大法官乔扬·弗格森-普拉特拒绝保释，班克曼-弗里德面临潜逃的危险。此外，FTX前CEO的父母也因与儿子有关联而被调查。
如果所有罪名成立，Bankman-Fried 可能会被判处最高 115 年的监禁。然而，据CNN称，这很可能不会发生。
Bankman-Fried 审判定于 2023 年 2 月 8 日进行。不过，目前还不清楚这位前 CEO 何时会被引渡到美国。
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