北京
——兴业银行南昌分行成功堵截一起电信网络诈骗案件
近日，市民余女士来到兴业银行南昌青山南路支行，要求办理提高手机银行转账限额业务。柜面工作人员询问余女士提高限额的原因，她表示需转账10万元至上海某有限公司完成任务，但手机银行转账限额只有5万元，无法汇出。听到“完成任务”这个字眼，柜员立刻提高了警惕，并告知会计主管，进一步了解相关情况。
余女士表示近期通过某招聘网站看到了一则招聘信息，显示只要完成任务就能立马返现。她抱着试一试的心态与对方取得联系，对方提供了营业执照声称自己是“正规”公司，并邀请余女士加入社交群，群友不停晒出提现成功截图，这才打消了余女士的顾虑，开启了她的“充钱升级”的任务之路。
余女士给柜面人员看了她和“派单员”的聊天记录，记录显示余女士在派单员的引导下下载了一个不知名软件，刚开始是几百元，再后来是几千元，每次完成任务后对方立马返现。这时，派单员告知余女士预存10万元可升级成为VIP，返现比例更高。余女士当即表示手头资金不足，对方则进一步引导客户通过信用卡提现、小额贷款的方式短期借用资金。听完余女士的描述，柜面人员基本确定这是一起典型的网络诈骗，并耐心向客户分析了网络电信诈骗的手段，讲解了防范电信诈骗的知识，余女士这才恍然大悟，感谢柜面工作人员帮她挽回了10万元的经济损失。
近年来，电信网络诈骗已严重侵害人民群众的切身权益和财产安全，成为当前发案最多、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型。网络诈骗种类多，刷单返利类案件尤为突出，典型手段就是以垫付刷单为任务，用返佣提现吸引受骗人，引诱受骗人获得“小甜头”消除戒心，再实施大金额诈骗行为。兴业银行南昌分行提醒广大市民，防范网络电信诈骗应做到“不轻信、不回应、不转账”。
下阶段，兴业银行南昌分行将持续落实账户风险管理主体责任，提高员工反诈意识和甄别手段。积极履行社会责任，多渠道开展公众宣传，为守住客户“钱袋子”贡献兴业力量。
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