广州一恶势力团伙非法放贷，涉案1700余万元，10人获刑

南都讯 记者赵青 通讯员 唐明伯 广州一恶势力团伙依托公司从事非法高利放贷，以跟踪威胁、恐吓拘禁等方式催讨债务、强迫交易，涉案金额高达1700余万元，最终10人获刑，受到了法律的制裁。近日，广州市中级人民法院公开了案例详情。

恶势力团伙放高利贷并暴力催收通过制造虚假银行流水非法获利

高某甲、高某乙等人自2008年8月起经营广州市某投资理财公司，期间纠集黄某某、陈某某等多人形成恶势力犯罪集团，长期在广州市从化区以高额利息放贷（月利息为5%-8%）。

在借款人不能及时还款时，以跟踪、威胁、恐吓、非法拘禁等方式催讨债务，并通过制造虚假银行流水和捏造虚假事实向法院提起民事诉讼，获取非法利益。

经查，该恶势力犯罪集团共实施非法拘禁、强迫交易、虚假诉讼等违法犯罪活动数十次，涉案金额高达人民币1700余万元，扰乱了当地的经济、司法和社会生活秩序，造成了较恶劣的社会影响。

广州市从化区人民法院一审认定，高某甲、高某乙等10人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪集团，其中高某甲为首要分子，应按照集团所犯全部罪行予以处罚；其余9人为其他成员，应按各自所犯罪行予以处罚。

据此，法院以虚假诉讼罪、非法拘禁罪、强迫交易罪等数罪并罚，判处高某甲有期徒刑十年六个月，并处罚金40万元；其余被告人分别判处有期徒刑二年九个月至一年不等，并处罚金40000元至8000元不等。

宣判后，高某甲等3人不服，提起上诉。

广州市中级人民法院二审裁定：驳回上诉，维持原判。

【法官说法】以恶势力组织定义该犯罪集团打早打小震慑黑恶势力犯罪分子

广州市中级人民法院法官范国帅表示，依据今年5月1日起施行的《中华人民共和国反有组织犯罪法》第二条之规定，恶势力组织是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业领域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，扰乱社会秩序、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的犯罪组织。

恶势力组织很多是黑社会性质组织的雏形，如不打早打小，极有可能做大成势发展为黑社会性质组织，给社会安定和群众安全造成更为严重的负面影响。

本案系涉及金融放贷领域的典型涉恶案件。以高某甲为首的犯罪集团依托信贷公司从事非法高利放贷，通过非法拘禁、强迫交易、虚假诉讼等方式攫取非法利益，扰乱当地经济、司法、社会生活秩序，造成了较为恶劣的影响。

但上述行为尚达不到黑社会性质组织的程度，故法院以恶势力组织定义该犯罪集团，并按照具体实施的犯罪行为对各犯罪分子定罪处罚，通过打早打小，强力震慑黑恶势力犯罪分子，阻止该恶势力集团进一步向黑社会性质组织转变，维护了当地安定秩序和人民群众人身财产安全。