北京
买彩票的钱哪来的?是否属于无偿取得诈骗财物的孳息?面对重重难点,检察机关对涉案证据抽丝剥茧、条分缕析,夯实了案件证据链条……
用赃款买彩票中大奖,这个钱怎么定性
正义网讯(记者范跃红 通讯员郑永佳)“我愿意将中奖的钱用于退赃挽损!今后再也不干那些骗人的坏事了!”近日,一起涉案金额达1150万余元的诈骗听障人士案在浙江省龙游县法院开庭审理,被告人王某边比划着手语边开口吃力地说道。法院当庭以诈骗罪判处被告人王某有期徒刑十一年,并处罚金60万元;以诈骗罪分别判处被告人赵某、张某有期徒刑十一年、有期徒刑十年,各并处罚金;责令被告人退赔各被害人相应的经济损失。
王某听力和说话能力都受限,早年自己办了一个木雕厂,但生意一直不好,便想到了骗听障人士的钱。2014年初,王某通过听障人士的朋友圈认识了赵某,便虚构自己有镶嵌黄金的龙椅家具项目,暗示赵某可以拉人投资,并承诺项目成功后给赵某分红。不久,赵某便介绍了来自龙游县的听障人士吕某投资该项目。在赵某、王某二人的游说下,吕某很快相信了王某的龙椅家具是高回报项目,便四处借钱投资。很快,赵某变成了整个项目拉资金最得力的“干将”,后续又有张某接力拉资金。
眼看着陆续投入300余万元,却一直不见回报,2021年3月,吕某向警方报案。随后,王某等人先后落网。经查,2014年至2021年,被骗的听障人士涉及江苏、浙江、陕西、辽宁、黑龙江等地共11人,被骗金额达1150万余元。
今年1月,王某等人诈骗听障人士案移送龙游县检察院审查起诉。审查案件过程中,承办检察官黄晶却接连遇到了两个难点:赵某连续7次接受讯问时都否认是共同作案;王某的女友孟某坚持认为买彩票中奖的那笔钱属于其本人所有。
面对赵某顽固的态度,黄晶等人对案件进行重新审查。“根据王某供述,被害人把钱给赵某,再由赵某抽取好处费后转给王某。”检察官一方面多次梳理账目,尤其是赵某与被害人之间的资金往来,另一方面直接从王某的供述、相关账户流水等证据入手。经过反复核对转账记录、通话记录等关键证据,赵某是同伙的事实得到了充分的证据印证。在证据面前,赵某最终承认了自己共同作案并企图脱罪的事实。
买彩票的钱哪来的?是否属于无偿取得诈骗财物的孳息?黄晶经审查发现,王某把赃款除用于买保险、投资等之外,其余都交给了孟某保管,包括一笔买彩票中奖的钱。
“我以为他给我的钱是开厂赚来的。”在询问孟某时,孟某表示,自己无业且无任何收入,2018年和王某成为男女朋友后,王某陆续给她382万余元。2019年5月,王某向孟某要了1400元(此笔钱从王某给孟某的382万余元中提取),花1386元在一彩票站点买了中国体育彩票超级大乐透“11+2”复式票,当晚共中得奖金1812万元。王某领取这笔巨奖后,将税后的1450万元全部存入孟某的账户。截至案发,孟某的账户上还有1300万元。
此外,黄晶通过查询转账记录,发现1450万元是由某体育彩票管理中心打入王某账户,后王某全部转给孟某,因此孟某账户里现有的1300万元属于无偿取得诈骗财物的孳息,应将其用于王某退赃。经检察官反复解释,王某终于在庭审前表示认罪认罚,并愿意将孟某账户中的1300万元用于退赃。
今年8月19日,该案开庭审理。庭审中,检察官基于王某的认罪认罚和主动退赃调整了量刑建议,法院审理后采纳了量刑建议并依法作出上述一审判决。3名被告人均没有提出上诉。
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