北京
上周六，印度执法局宣布，根据2002年《防止洗钱法》(PMLA)，周五对Paytm、Razorpay和Cashfree Payments的六个办公室展开了搜查行动。此次调查是该机构对中国贷款申请调查的一部分。
ED在一份声明中说:“这起案件是基于班加罗尔市网络犯罪警察局登记的18个FIRs，针对大量实体/个人，他们涉嫌通过这些实体/个人运行的移动应用程序敲诈和骚扰公众，这些公众通过这些实体/个人运行的移动应用程序获得少量贷款。”该机构表示。
他说:“我们积极配合教育署的运作，在查询当日提供所需资料。”我们的运营和入职流程遵守PMLA和KYC的指示。”无现金支付发言人在一份声明中说。
Paytm的一位发言人表示:“我们正在支持执法机构，他们正在调查一组特定的商家。”“当局联系了我们，要求我们提供这些受到审查的商家的某些信息，我们迅速做出了回应。”Paytm随后在给交易所董事会的一份声明中表示:“我们希望澄清，这些商家是独立实体，它们都不是我们的集团实体。”
“大约一年半前，我们的一些商家受到了执法部门的调查。”Razorpay的一名发言人在一份声明中说。作为正在进行的调查的一部分，当局要求提供更多信息以协助调查。我们已经充分合作并分享了KYC等细节。当局对我们的尽职调查过程感到满意。”Razorpay在早些时候的一份声明中表示，该公司被要求提供有关中国银行的数据。
“在调查过程中，发现这些实体由中国人控制/经营。这些实体的做法是使用伪造的印度人文件，让他们成为这些实体的傀儡董事，他们在赚取犯罪收益。”
这些中资企业使用Razorpay、Cashfree Payments和Paytm Payment services的服务开展业务。ED还搜查了与中国公民有关的实体。
印度商务部表示，中国的贷款应用程序基于虚假地址开展业务。这些中国人控制的实体的1.7亿卢比的商人id和银行账户被查封。
印度商务部一直在打击中国的贷款申请，称它们通过掠夺性贷款对借款人进行了不当骚扰。今年8月，该机构将NBFCs Inditrade Fincorp和Aglow Fintrade的银行账户附在一起。它还冻结了WazirX母公司的账户。
至少从今年1月开始，Razorpay和Paytm等支付网关公司就受到了ED的关注，当时该机构表示，倒闭的nbfc正在与中国贷款应用程序开发商合作，并通过这些网关所拥有的平台上创建的商户id来运营这些业务。
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