美国财政部制裁利比里亚政府高级官员的公共腐败人员名单

文章发布时间：2022 年 8 月 15 日

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华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 指认利比里亚政府官员Nathaniel McGill、Sayma Syrenius Cephus和Bill Twehway参与了利比里亚持续的公共腐败。这些官员是根据行政命令 (EO) 13818 指定的，该命令以《全球马格尼茨基人权问责法》为基础并实施，并针对世界各地严重侵犯人权和腐败的肇事者。

“这些官员通过腐败破坏了利比里亚的民主，以谋取私利，”负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩·E·纳尔逊(Brian E. Nelson)说。“财政部今天的指定表明，美国仍然致力于追究腐败分子的责任，并继续支持利比里亚人民。”

腐败长期以来破坏了利比里亚的民主和经济，剥夺了利比里亚人民的公共服务资金，赋予非法行为者权力，降低了商业环境，并破坏了该国的法治和有效治理。腐败还导致对政府的信心减弱，公众认为有权有势者逍遥法外。这些指定重申美国承诺追究腐败行为者的责任。美国是利比里亚的骄傲和敬业的伙伴和朋友，与利比里亚人民站在一起支持民主和法治，并将继续促进对腐败行为者的问责，无论其职位或政治派别如何。美国还致力于与利比里亚人民和政府合作，将反腐败列为优先事项，包括加强公共部门的反腐败能力，审查和重新评估双边和多边援助的标准，包括围绕透明度和问责制。追究腐败分子的责任和加强反腐败工作都是符合并反映了我们对实施美国反腐败战略的承诺。

纳撒尼尔·麦吉尔（麦吉尔）是总统事务国务部长兼乔治·维阿总统的参谋长。在政府任职期间，麦吉尔贿赂企业主，收受潜在投资者的贿赂，并接受回扣以指导他感兴趣的公司的合同。麦吉尔操纵公共采购流程，以便将价值数百万美元的合同授予他拥有所有权的公司，包括滥用紧急采购流程来操纵合同投标。麦吉尔被可信地指控参与了广泛的其他腐败计划，包括向政府求职者索贿和挪用政府资产以谋取个人利益。他使用分配给其他利比里亚政府机构的政府资金来运行自己的项目，向政府高级领导人提供帐外现金付款，并组织军阀威胁政治对手。麦吉尔从各种利比里亚政府机构获得了不合理的津贴，并利用他的职位防止他的盗用行为被发现。麦吉尔定期向其他政府官员分发数千美元的无证现金，用于政府和非政府活动。

McGill 被指定为现任政府官员的外国人，负责或参与或直接或间接参与腐败，包括挪用国有资产、征用私人资产以谋取私利，与政府合同或开采自然资源或贿赂有关的腐败。

Sayma Syrenius Cephus (塞弗斯) 是利比里亚现任副检察长兼首席检察官。Cephus 与刑事调查的嫌疑人建立了密切的关系，并接受了个人的贿赂以换取他们的案件被撤销。Cephus 一直在幕后工作，与洗钱调查对象建立安排，以停止调查，以谋取个人经济利益。他保护洗钱者并通过法院系统帮助清除他们，并恐吓其他检察官以试图撤销调查。Cephus 还利用他的职位阻碍调查并阻止起诉涉及政府成员的腐败案件。

Cephus 被指定为现任政府官员的外国人，负责或参与或直接或间接参与腐败，包括挪用国有资产、征用私人资产以谋取私利，与政府合同或开采自然资源或贿赂有关的腐败。

比尔·特威威（Twehway）现任国家港务局（NPA）常务董事。Twehway 将 150 万美元的船舶仓储费资金从 NPA 转移到一个私人账户。Twehway 秘密组建了一家私人公司，通过他在 NPA 的职位，他后来单方面授予了在布坎南港装卸货物的合同。该合同在公司成立后不到一个月就授予了该公司。Twehway 和其他人利用家庭成员来混淆他们自己对公司的参与，同时仍然从公司中获得经济利益。

Twehway 被指定为现任政府官员的外国人，负责或参与或直接或间接参与腐败，包括挪用国有资产、征用私人资产以谋取私利、腐败与政府合同或自然资源开采或贿赂有关。

由于今天的行动，这些目标在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益必须被封锁并向 OFAC 报告。此外，任何由一名或多名被屏蔽者直接或间接拥有 50% 或更多股份的实体也将被屏蔽。OFAC 的法规一般禁止美国人或在美国境内进行的所有涉及被封锁或指定人员的任何财产或财产权益的交易（包括过境美国的交易）。

此外，与今天指定的个人和实体进行某些交易的人本身可能会受到制裁或受到执法行动的影响。此外，除非有例外情况，否则任何故意为今天指定的任何个人或实体促成重大交易的外国金融机构都可能受到美国制裁。

OFAC 制裁的权力和完整性不仅源于 OFAC 指定和将人员添加到 SDN 名单的能力，还源于其依法将人员从 SDN 名单中删除的意愿。制裁的最终目的不是惩罚，而是带来行为的积极改变。有关寻求从 OFAC 名单（包括 SDN 名单）中删除的过程的信息，请 在此处参阅 OFAC 的常见问题 897。有关 提交从 OFAC 制裁名单中删除请求的流程的详细信息，请单击此处。

在《全球马格尼茨基人权问责法案》的基础上，于 2017 年 12 月 20 日发布了 EO 13818，以确认全部或大部分起源于美国境外的侵犯人权和腐败盛行已经达到威胁国际政治和经济体系稳定的范围和严重性。侵犯人权和腐败破坏了构成稳定、安全和正常运转社会的重要基础的价值观；对个人造成毁灭性影响；削弱民主制度；降低法治；使暴力冲突长期存在；为危险人员的活动提供便利；并破坏经济市场。