北京
来源：澎湃新闻
近日，上海普陀警方抓获7名涉嫌洗钱交易的犯罪嫌疑人。 本文图片 均为上海市公安局供图
沪上一家小面馆为何一次性出现23万元大额现金交易？原来这里是洗钱团伙的固定交易场所，连服务员都是线下卡农。
近日，普陀警方捣毁一专为境外电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。
7月29日下午，普陀一公司财务陆女士来到东新路派出所报案称，她在冒充“老板”的骗子的要求汇出了大额资金，后在与老板对账时发现根本没有此事，意识到上当受骗。
接报时，距离案发时间已过去数小时，警方虽已全力止付，但仍有部分资金被转移。警方发现该公司转出的款项分散流向多个银行账户，仅在报警人汇出资金10分钟后，就有嫌疑人在宝山区某银行取现。进一步调查后，警方锁定了一个以雷某为首，专为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙，并明确另外4名团伙成员和交通工具。
8月1日16时许，专案组民警在吴淞客运码头附近锁定嫌疑车辆。据当时观察，车上仅有3人且车辆处于发动状态。为避免打草惊蛇，侦查员选择守候伏击。16时11分许，另两名团伙成员返回后，车辆启动驶入外环，朝离沪方向驶去。17时45分许，嫌疑车辆驶出高速并进入某服务区，侦查员果断出击截停嫌疑车辆，车上5名团伙成员全部抓获，并在车内当场查获万余元现金和多张银行卡。
到案后，雷某等5名犯罪嫌疑人如实供述了为电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪事实。原来，以5名犯罪嫌疑人均是老乡。据雷某交代，7月24日，其接到上海戴某的电话，让其找一些老乡带上银行卡来上海帮忙取钱，并许诺每取1万元给予200元提成，且包食宿。
于是，雷某联系了与自己相熟的4个老乡，在明知可能触犯法律的情况下，依旧带上数张银行卡来沪。7月29日，在戴某指挥下，5人在宝山区某银行内取走了15万元现金，随后，雷某带着现金来到与戴某事先约定的某面馆接头，并将15万元现金交给了戴某。
警方判定，戴某极有可能就是雷某等人的上家，且有在同一家面馆收钱的习惯。果然，8月4日下午，民警在四川北路上的这家面馆内将刚刚完成交易的戴某抓获，并在现场查获23万元现金。
面馆店员将23万元现金扔在桌子上。
据戴某交代，2022年5月，其在网上结识了一境外电信网络诈骗团伙成员，在对方利诱之下，从7月起开始为诈骗团伙“洗钱”。其通过对方提供诈骗所得的资金寻找“虚拟币商”代购虚拟币，买入后汇入诈骗分子的指定账户，并从中赚取6%的好处费。短短10余天内，戴某已通过代购虚拟币的形式为诈骗团伙“洗钱”100余万，获利6万余元。
为躲避公安机关查处，戴某本人从不亲自去银行取钱，而是通过线上招募一批自己的“下线”提供各自的卡号，专门为其取钱。而每次取钱时，他都会与“下线”约定在四川北路上的某家面馆见面，久而久之，这家面馆成了戴某的固定“接头”地点，连面馆的服务员黄某也被其发展成了“下线”。就在民警对戴某实施抓捕前几分钟，他刚刚完成了一次与黄某的23万交易。8月9日下午，民警在该面馆内将“下线”黄某抓获。
目前，犯罪嫌疑人戴某、雷某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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