警惕！帮人取钱也有风险

转载来源： 中国人民银行深圳市中心支行

中国人民银行深圳市中心支行~

反洗钱快报~

我们又来啦~

警惕！

帮人取钱也有风险

ATM机

头天刚加满钱

第二天就被人取空了

工作人员心中有所怀疑

立刻报了警

警方经过调查发现

取款的人不只是一个人

并且他们出现的时间都是在深夜

在取钱时一边操作一边打电话

还总是输错密码

这很不正常

这些人拿的银行卡可能不是本人的

警方初步判断

这很可能是一个有组织的洗钱团伙

经过一段时间的调查

警方摸清了这个团伙的人员状况

决定在近日收网

近日，专案组兵分多路

抓获取款人5名

缴获270万赃款‼️银行卡90张 ‼️

据其中一个取款人孙某交代

他通常都是白天睡觉半夜干活

上家每次回给他10~20张银行卡，之后通过特定聊天软件给他发布取款指令

他每天工作流程是

先试试看收到的银行卡能不能正常使用

如果没问题就等账款到账后

立刻从ATM机上取走

然后在指定的时间、地点

交给前来取款的人

他做了两个月

通过上述方式

从ATM机提取现金2000多万

挣了2万元好处费

见有利可图

他还把自己的三张银行卡提供给上家用

在此我们想提醒大家~

1. 不要出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾及二维码。

2. 坚持账户实名制，不向他人出售账户或协助他人开立账户，不参与买卖银行账户、银行卡、POS机具等。

3. 不要轻易受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。

否则可能会产生以下后果：

1.被犯罪分子利用从事电信诈骗等非法活动

2.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

3.成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”

以“帮信罪”、“诈骗罪”共犯罪名被判刑

4.诚信状况受到怀疑，影响声誉和信用记录。不能办理贷款，买不了房，不能就业，小孩上不了学等。

中国人民银行深圳市中心支行反洗钱处

记得关注哟~~~

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