利用火币APP、微信等帮转千万柬埔寨赌博资金，多人因帮信罪获刑｜局外人

记者 | 冯赛琪

一伙人组团用银行卡、微信账号、虚拟货币APP等帮助他人线上转移非法所得，却踩到刑事犯罪的“红线”。近日，裁判文书网上披露了一则与帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”）有关的刑事判决书。

2021年3月，刘某接到朋友管某的电话，管某表示，他从一位朋友处得知，一名叫彭某的人有大量柬埔寨赌博资金需要转移，帮他转移资金可以获得提成。

彭某表示，完成这个工作，需要提供银行卡，并缴纳5万块押金，待资金转入银行卡后先提现至微信账号，然后在“火币”APP购买U币（虚拟货币），按照交易总流水千分之六进行提成。

学会具体操作方法后，刘某、管某又联系了另外三位朋友，一起商量共同出资赚取佣金事宜，后成立了固定的团队。

在此过程中，管某负责团队日常管理运行，刘某负责技术支持，并协助收取佣金。其他人有的负责统计团队及下线转移资金数额，并给下线发放工资；有人负责收取上线发放的佣金；还有人在拉拢下线的同时帮助下线进行资金转移操作。

2021年5月21日，刘某因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被西安市XX局长安分局刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。

西安长安区检察院指控刘某等人犯帮助信息网络犯罪活动罪，向法院提起公诉。

检察机关表示，管某团队明知转移资金为违法犯罪所得，为从中非法获利，拉拢下线使用银行卡、微信号、“火币”APP，帮助上线彭某等转移违法犯罪所得资金。

2021年3月6日至2021年4月18日期间，管某团队帮助上线转移资金1133万元，从中非法获利约6.79万元。其中，管某使用自己的银行卡、微信账号、火币账号帮助上线转移资金228.8万元，刘某帮助上线转移资金115万元。

西安长安区法院认为，被告人刘某为牟取不法利益，向不法人员提供银行卡，为不法人员转移赌博资金提供了便利，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，并自愿认罪认罚、主动缴纳罚金，依法可对其从轻处罚。法院判决刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币2000元。

在另一份判决书中，刘某的团伙成员易某，同样被法院判犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币3000元，并对其违法所得人民币2525元依法予以追缴，追缴到案后上缴国库。

帮信罪是2015年11月起施行的刑法修正案（九）新增罪名，主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为，是电信网络犯罪的重要“帮凶”。

7月22日，最高人民检察院发文专门公布了今年上半年帮信罪的相关数据。2022年上半年检察机关起诉帮信罪6.4万人。

最高检表示，近年来，特别是2020年10月“断卡”行动以来，帮信罪目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名（前两位分别是危险驾驶罪、盗窃罪）。

涉案人员低龄化现象突出，30岁以下的占64.8%，18至22岁的占23.7%。同时，大学本科以上学历、民营企业尤其是科技公司收入较高者涉罪人数持续增加，犯罪行为主要表现为开发软件、提供技术支持。最高检表示，通信、金融等行业内部人员的涉案问题值得关注，他们违反“实名制”等规定大量办理“两卡”并非法出售、提供，成为电信网络犯罪主要的工具输送渠道。

从办理案件看，帮信行为所帮助的上游电信网络犯罪主要集中在电信网络诈骗、网络赌博等领域，其行为方式主要有三种：一是非法买卖“两卡”尤其是银行卡，为上游犯罪提供转移支付、套现、取现的工具，占起诉总数的80%以上；二是提供专业技术支持、软件工具，如GOIP设备、批量注册软件等，提高犯罪效率、降低犯罪成本；三是开发专门用于犯罪的黑产软件工具，如秒拨IP等，逃避监管或规避调查。