齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-031

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2022年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月28日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司压力测试管理办法》的议案

为进一步提升压力测试能力，确保压力测试结果的有效应用，公司修订了压力测试管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司市场风险限额管理办法》的议案

为进一步规范市场风险限额管理，提升市场风险管理的有效性，公司修订了市场风险限额管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）《齐鲁银行股份有限公司恢复计划》

根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》规定，公司制定了恢复计划。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）《齐鲁银行股份有限公司处置计划》

根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》规定，公司制定了处置计划。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（五）关于为子公司再贷款提供担保的议案

为满足小微企业和涉农客户融资需求，促进县域经济发展，助力乡村振兴，公司为子公司再贷款提供担保。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（六）关于发起设立理财子公司的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于设立理财子公司的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（七）关于调整2022年分支机构发展规划的议案

为进一步增强机构发展活力，助力济南科创金融改革试验区建设，更好地支持现代化强省会建设，公司调整2022年分支机构发展规划。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（八）《齐鲁银行股份有限公司2022-2024年信息科技外包战略》

为进一步提升信息科技外包管理水平，有效开展信息科技外包风险管控，公司制定了信息科技外包战略。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（九）《齐鲁银行股份有限公司主要股东承诺管理办法》

根据《关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》规定，公司制定了主要股东承诺管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及修订后的公司章程，公司修订了独立董事工作制度。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会战略委员会工作规程》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及修订后的公司章程、董事会议事规则，公司修订了董事会战略委员会工作规程。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号一一规范运作》及修订后的公司章程、董事会议事规则，公司修订了董事会审计委员会工作规程。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会关联交易控制和风险管理委员会工作规程》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》及修订后的公司章程、董事会议事规则，公司修订了董事会关联交易控制和风险管理委员会工作规程。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十四）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会提名和薪酬委员会工作规程》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及修订后的公司章程、董事会议事规则，公司修订了董事会提名和薪酬委员会工作规程。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作规程》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及修订后的公司章程、董事会议事规则，公司修订了董事会消费者权益保护委员会工作规程。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年7月28日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-033

齐鲁银行股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2022年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月28日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事9名，实际表决监事9名。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会提名委员会工作规程》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》及监事会议事规则，公司修订了监事会提名委员会工作规程。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会监督委员会工作规程》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》及监事会议事规则，公司修订了监事会监督委员会工作规程。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2022年7月28日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-034

齐鲁银行股份有限公司

关于股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●重庆华宇集团有限公司（以下简称“重庆华宇”）持有齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为256,330,342股，占公司总股本比例为5.60%。本次质押45,000,000股，本次质押后，重庆华宇累计质押公司股份45,000,000股，占其持有公司股份数量的17.56%。

●重庆华宇不存在一致行动人。

公司于2022年7月28日收到股东重庆华宇转来的证券质押登记证明，获悉其将持有的本公司部分股份办理了质押，本次质押事前已向公司董事会申请备案，具体情况如下：

1.本次股份质押基本情况

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，重庆华宇累计质押股份情况如下：

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年7月28日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-032

齐鲁银行股份有限公司

关于设立理财子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资10亿元全资发起设立齐鲁理财有限责任公司（以下简称“齐鲁理财”，最终名称以监管机构认可及工商登记机关核准的名称为准）。

●本次投资经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，尚需取得监管机构的批准。

●本次投资不属于公司关联交易或重大资产重组事项。

一、本次投资概述

公司于2022年7月28日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于发起设立理财子公司的议案》，同意公司全资发起设立齐鲁理财有限责任公司（最终名称以监管机构认可及工商登记机关核准的名称为准），注册资本10亿元，并授权高级管理层办理相关具体事宜。该议案的表决情况为：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本次投资不属于公司关联交易或重大资产重组事项，无需提交股东大会审议，尚需取得监管机构的批准。

二、投资标的基本情况

齐鲁理财注册资本拟为10亿元，注册地拟为中国山东省济南市，公司持股比例为100%。齐鲁理财经营范围为：面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。以上事项最终以监管机构批复及工商登记机关核准为准。

齐鲁理财将依据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，建立完善公司治理架构，并将根据监管要求及业务特点，建立严格的风险隔离机制、完善的风险管理制度等。

三、本次投资对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金。

本次投资是公司落实监管机构最新要求、促进理财业务健康发展的重要举措，有利于进一步完善公司理财业务的体制架构，强化理财业务风险隔离，更好的实现“受人之托、代客理财”的服务宗旨。设立理财子公司符合监管政策导向和国内外银行业发展趋势，亦符合公司自身战略发展规划，有利于公司提升综合金融服务水平，增强服务实体经济、价值创造和整体抗风险能力。

四、本次投资的风险分析

本次投资尚需取得有关监管机构的批准。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2022年7月28日