博创科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2022-054

博创科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年7月15日以电子邮件形式发出，会议于2022年7月18日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司部分股东与长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）的股份转让交易已经完成，公司四名非独立董事丁勇先生、郑晓彬先生、XIE PING PETER(谢平)先生和胡丽丽女士分别向董事会提交了辞职申请，申请辞去第五届董事会董事及董事会专业委员会委员等职务。经长飞光纤推荐及公司董事会提名委员会审核，董事会提名庄丹先生、周理晶女士、郑昕先生和汤金宽先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名庄丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名周理晶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名郑昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）提名汤金宽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于张朝阳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专业委员会委员职务，董事会提名胡立君先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于任免高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

应公司业务发展需要，董事会同意免去郑志新先生公司财务总监职务，任命郑志新先生为公司副总经理，郑志新先生仍继续兼任公司董事会秘书。董事会同意聘任梁冠宁先生为公司副总经理兼财务总监。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

董事会同意黄俊明先生辞去公司副总经理职务的申请。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于高级管理人员辞职暨任免高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2022年8月3日（周三）召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《博创科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司

董事会

2022年7月18日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2022-055

博创科技股份有限公司

关于非独立董事辞职

暨提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职的情况

鉴于博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分股东与长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）的股份转让交易已经完成，公司四名非独立董事近日向公司董事会提交了辞职申请。其中，丁勇先生申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事会战略发展委员会委员职务，郑晓彬先生申请辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，XIE PING PETER(谢平)先生申请辞去第五届董事会董事及董事会战略发展委员会委员职务，胡丽丽女士申请辞去第五届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。辞职后，丁勇先生仍担任公司执行副总经理，郑晓彬先生、XIE PING PETER先生和胡丽丽女士不再担任公司其他职务。

鉴于丁勇先生、郑晓彬先生、XIE PING PETER先生和胡丽丽女士的辞职将导致公司董事会人数低于公司章程所规定人数的三分之二，根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定，丁勇先生等人的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，丁勇先生等人在此期间仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行各自董事及董事会专门委员会委员的职责。

丁勇先生等人的原定任期为2021年4月7日至2024年4月6日。截至本公告披露日，丁勇先生持有公司股份12,625,032股，占公司总股本的4.82%，郑晓彬先生、XIE PING PETER先生和胡丽丽女士未持有公司股份。他们在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况，丁勇先生将继续严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股东、董事及高级管理人员所持股份变动的相关规定及个人做出的相关承诺。

公司及董事会向丁勇先生、郑晓彬先生、XIE PING PETER先生和胡丽丽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名非独立董事候选人的情况

公司第五届董事会第十五次会议于2022年7月18日审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，根据长飞光纤推荐及公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名庄丹先生、周理晶女士、郑昕先生和汤金宽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022年7月18日

附件：

庄丹先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中南财经大学会计专业博士，2001年获得上海财经大学工商管理博士后证书。1998年3月加入长飞光纤，1998年3月至2000年4月任长飞光纤财务部经理助理，2000年4月至2001年11月任长飞光纤财务部经理，2001年11月至2011年9月任长飞光纤财务总监，2011年9月至今任长飞光纤总裁，2017年1月至今为长飞光纤执行董事。

截至本公告披露日，庄丹先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任执行董事、总裁外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。庄丹先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

周理晶女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，华中理工大学（现华中科技大学）经济学学士。1999年2月加入长飞光纤，先后任长飞光纤销售代表、供应链经理、国际业务经理、光纤事业部销售总监、销售中心副总经理及数据通信事业部总经理，2017年1月至2018年8月任长飞光纤副总裁、董事会秘书，2020年1月至今任长飞光纤高级副总裁。

截至本公告披露日，周理晶女士未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任高级副总裁外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。周理晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

郑昕先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，中国人民大学工商管理硕士。1998年12月加入长飞光纤，先后任长飞光纤区域经理、北京办事处总经理、光缆销售部经理、光缆事业部副总经理、销售中心副总经理，2014年3月至2017年1月任江苏长飞中利光纤光缆有限公司总经理，2017年1月至2020年1月任长飞光纤销售总监，2020年1月至今任长飞光纤副总裁，2022年1月起兼任长飞光纤董事会秘书。

截至本公告披露日，郑昕先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任副总裁兼董事会秘书外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。郑昕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

汤金宽先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，华中科技大学物理电子学硕

士。2006年1月至2013年12月先后任威盛电子（中国）股份有限公司硬件系统工程师、经理、产品线总监，2013年12月至2017年2月任长芯盛（武汉）科技股份有限公司执行副总经理，2017年3月至今任长芯盛（武汉）科技股份有限公司总经理，同时在2018年1月至2020年6月兼任长飞光纤光模块产品线总经理，2022年1月至今兼任长飞光纤多元化事业部副总经理。

截至本公告披露日，汤金宽先生未持有公司股份，除在公司控股股东、实际控制人长飞光纤担任光纤多元化事业部副总经理外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。汤金宽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2022-056

博创科技股份有限公司

关于独立董事辞职

暨提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第五届董事会独立董事张朝阳先生递交的书面辞职申请，张朝阳先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，张朝阳先生将不再担任公司其他职务。

鉴于张朝阳先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定，张朝阳先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，张朝阳先生在此期间仍将按照有关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

张朝阳先生的原定任期为2021年4月7日至2024年4月6日，其在任职期间不存在应当履行而未履行承诺的情况。截至本公告披露日，张朝阳先生未持有公司股份。

公司及董事会向张朝阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名独立董事候选人的情况

公司第五届董事会第十五次会议于2022年7月18日审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名胡立君先生为第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。

胡立君先生已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性将在经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022年7月18日

附件：

胡立君先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，中南财经大学产业经济学博士。历任中南财经大学讲师、副教授、MBA学院院长、研究生院院长等职务，现任中南财经政法大学教授、博士生导师、数字经济研究院院长，中国工业经济学会副会长，湖北省工业经济学会会长，武汉文理学院（民办）副校长，教育部高等教学评估中心本科合格评估专家、本科审核评估专家、本科专业认证专家，湖北省企业管理现代化成果评审专家，华工科技产业股份有限公司独立董事，宁波银球科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡立君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡立君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等相关法律法规及公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不是失信被执行人。

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2022-057

博创科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职

暨任免高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄俊明先生递交的书面辞职申请，黄俊明先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，董事会同意了黄俊明先生的辞职申请。辞职后，黄俊明先生仍在公司担任其他职务。

黄俊明先生原定任期为2021年4月7日至2024年4月6日。截至本公告披露日，黄俊明先生直接持有公司股份613,725股，通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司股份86,100股，合计持有公司股份699,825股，占公司总股本的0.27%。黄俊明先生在辞职后将继续严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市股东、高级管理人员所持股份变动的相关规定及个人做出的相关承诺。公司及董事会向黄俊明先生在担任副总经理期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司第五届董事会第十五次会议于2022年7月18日审议通过了《关于任免高级管理人员的议案》。应公司业务发展需要，董事会同意免去郑志新先生公司财务总监职务，任命郑志新先生为公司副总经理（简历附后），郑志新先生仍继续兼任公司董事会秘书。董事会同意聘任梁冠宁先生为公司副总经理兼财务总监（简历附后）。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。

郑志新先生、梁冠宁先生具备与其行使职权所相应的任职条件，未发现有公司法等法律法规及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2022年7月18日

附件：

郑志新先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，浙江大学管理科学与工程专业硕士。2000年至2003年任东方通信股份有限公司投资部高级专员，2003年至2008年任东方通信股份有限公司投资部投资管理经理，2008年3月加入公司，2008年8月至今任公司财务总监、董事会秘书，同时任公司全资子公司上海圭博通信技术有限公司监事。

截至本公告披露日，郑志新先生通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司股份30股，直接持有公司股份475,050股，合计持有公司股份475,080股，占公司总股本的0.18%。郑志新先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑志新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等法律法规及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。

梁冠宁先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中山大学管理学学士，英国特许公认会计师公会资深会员。2002年至2008年期间任中国及新加坡毕马威会计师事务所审计经理，2008年至2017年期间先后任保利协鑫能源控股有限公司、新浪微博等公司财务高级管理职位，2017年2月至2021年10月任长飞光纤光缆股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2021年10月至2022年7月任深圳光峰科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，梁冠宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁冠宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等法律法规及公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。