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4家河南村镇银行风险处置方案公布!7月15日开始首批垫付5万元以下客户

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记者|张晓云

7月11日晚间,河南银保监局、河南省地方金融监管局发布公告称,根据案件查办和资金资产追缴情况,经研究,对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。

公告称,将从2022年7月15日开始首批垫付,垫付对象为单家机构单人合并金额5万元(含)以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的,陆续垫付,垫付安排另行公告。

此次垫付工作由河南省农村信用社联合社代理组织实施,资金垫付后,若发现客户存在额外渠道获取高息或违法违规行为,保留追缴垫付资金的权力;对于额外渠道获取高息或涉嫌违法和犯罪的资金,暂不垫付。

7月10日,针对河南几家村镇银行取现困难问题,许昌市公安局通过官方微信公众号“平安许昌”发布警情通报称,经许昌市公安机关全力侦查,现进一步查明:2011年以来,以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司,以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段,实际控制禹州新民生等几家村镇银行,利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品,以虚构货款等方式非法转移资金,专门设立宸钰信息技木有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。

通报称,近期,公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人,又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。案件侦办工作正有序推进。

此前6月,河南村镇银行多位储户莫名被赋红码,引发外界广泛关注。

6月22日,郑州市纪委监委发布通报称,共有1317名村镇银行储户被赋红码,其中446人系入郑扫场所码被赋红码,871人系未在郑但通过扫他人发送的郑州场所码被赋红码。

对于当时的赋红码原因,郑州市纪委监委称,经查,郑州市委政法委常务副书记、市新冠肺炎疫情防控指挥部社会管控指导部部长冯献彬,团市委书记、市新冠肺炎疫情防控指挥部社会管控指导部副部长张琳琳,擅自决定对部分村镇银行储户来郑赋红码,安排市委政法委维稳指导处处长赵勇,市大数据局科员、市疫情防控指挥部社会管控指导部健康码管理组组长陈冲,郑州大数据发展有限公司副总经理杨耀环,对储户在郑扫码人员赋红码。

到了7月初,多名储户的健康码再次莫名变红。对此,郑州大数据管理局表示,这是升级过程中出现技术问题。

7月8日,郑州市大数据管理局网站发布关于网上反映健康码异常的情况说明。7月7日晚,郑州市大数据管理局在对健康码系统数据接口升级过程中出现技术问题,导致部分健康码异常,经紧急处置,7月8日8时已全部恢复正常。

从4月18日起,河南多家村镇银行无法正常取款。(详见界面新闻独家报道:河南许昌农商行旗下三家村镇行突告存款提现难,银行:系统升级;警方:正在调查)5月18日,界面新闻从银保监会获悉,近日,银保监会持续关注河南4家村镇银行线上服务渠道关闭问题,已责成河南银保监局切实履行属地监管职责,密切配合地方党委政府和相关部门稳妥处置。

据了解, 4家村镇银行股东——河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金,涉嫌违法犯罪,公安机关已立案调查 。目前4家村镇银行营业网点存取款业务正常开展,凡依法合规办理的业务均受到国家法律保护。银保监会将密切配合地方党委政府和相关部门,严惩金融犯罪,依法保护广大金融消费者合法权益。

7月1日,河南地方金融监督管理局官网发布的消息显示,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责同志表示,鉴于我省禹州新民生等4家村镇银行案件侦办取得重大进展,有关部门正在甄别信息,研究制定处置方案。提醒相关客户通过线上程序抓紧登记,如实登记。

7月4日深夜,河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行4家村镇银行在官网发布公告称,近日召开了股东大会、董事会、监事会,选举产生了新的董事长、监事长,通过了高级管理人员名单。从具体内容看,上述4家村镇银行的公告内容几乎一致。

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